Tayvan, düzenlemelerden kaçan kripto para birimi hizmet sağlayıcılarına sert bir şekilde baskı yapıyor. En son yasal düzenleme, kripto sektöründe uyumsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasının sinyalini vererek ciddi cezalar getiriyor. Tayvan, yürürlüğe koyduğu yeni katı kurallarla finans sektörünü kara para aklama ve dolandırıcılığa karşı güçlendirmeyi amaçlıyor.
Kayıt veya İntikam
Tayvan'ın düzenleyici revizyonunun ön saflarında, tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarının kara para aklamayı önleme kaydını tamamlama zorunluluğu yer alıyor. Buna uymamak, bir şirketin yöneticilerinin iki yıla kadar hapisle karşı karşıya kalmasına neden olabilir.
Bu yetki, Dolandırıcılık Suçunun Zararını Önleme Düzenlemelerini, Kara Para Aklamayı Önleme Kanununu, Teknoloji Soruşturması ve Güvenlik Kanununu ve İletişim Güvenliği ve Denetleme Kanununu kapsayan daha geniş bir yasama girişimi olan "Dolandırıcılıkla Mücadeleye Yönelik Yeni Dört Kanun"un bir parçasıdır. Bu yasalar bir araya gelerek hükümetin çeşitli suç faaliyetleriyle mücadele etme ve bunları önleme araçlarını geliştiriyor ve kripto işlemlerine daha fazla odaklanılmasını sağlıyor.
Revizyonlar özellikle kripto pazarında daha önce istismar edilen boşlukları hedef alıyor. Önemli bir güncelleme, yeni, özel kara para aklama suçlarının sınıflandırılmasıdır. Örneğin, sanal varlık hesaplarını ve üçüncü taraf ödeme hesaplarını aklama faaliyetleri için kanal olarak kullanmak, artık altı aydan beş yıla kadar hapis cezası potansiyeli taşıyor. Ayrıca suçlulara 50 milyon NT$'a kadar para cezası verilebilecek.
Döviz Satıcılarına Daha Sıkı Bir Tasma
Mevzuat güncellemesinin bir diğer kritik yönü de hem yerli hem de yabancı para bayileri üzerindeki sıkı incelemedir. Gözden geçirilmiş Kara Para Aklamayı Önleme Yasası uyarınca, kara para aklamayı önleme (AML) amacıyla kayıt yaptırmak zorunda olanlar yalnızca yerel para birimi satıcıları değildir. Tayvan'da faaliyet göstermek isteyen döviz satıcılarının artık yerel olarak şubeler açması veya uygun şirket kaydını tamamlaması gerekiyor. Bu adım, Tayvan sınırları içinde ve dışında gerçekleştirilen sanal varlık işlemlerinde daha fazla şeffaflık ve yasal uyumluluk sağlamaya yönelik bir hamle olarak görülüyor.
Mali Denetleme Komisyonu başkan yardımcısı Qiu Shuzhen, Komisyonun gelişen bu sektörde sıkı bir denetçi olarak rolünün altını çiziyor. Odak noktası yalnızca döviz satıcılarının yatırım ve ödeme akışlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi değil, aynı zamanda iç yönetim ve kontrol sistemlerinin güçlendirilmesidir. Muhasebecilerin bu süreçlere entegrasyonu, şeffaflığın ve yasalara bağlılığın artırılmasını amaçlamaktadır.
Bugüne kadar 25 sanal para borsası yasal standartlara uyum sağlayarak ve kara para aklamanın önlenmesine ilişkin uyumluluk beyanlarını tamamlayarak hız kazandı. Bu, Tayvan'ın sıkılaştırılan yasal çerçevesi kapsamındaki uyumsuzluğun ciddi yansımalarının sektör tarafından giderek daha fazla kabul edildiğini gösteriyor.
Tayvan hükümeti, bu sağlam yasaların uygulanmasıyla mali suçlara karşı kararlılığını ve mali piyasayı güvence altına alma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Beklenti, bu yasaların aşamalı olarak uygulandıkça, kara para aklamayı ve dolandırıcılığı etkili bir şekilde caydıracağı ve böylece meşru sanal varlık operasyonları için daha güvenli, daha istikrarlı bir pazar ortamı sağlayacağı yönündedir.
