Tayvan, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik Kara Para Aklamayı Önleme (AML) önlemlerini geliştirmek için Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerini değiştirdi.
Tayvan Adalet Bakanlığı, mevcut AML yasalarında, uyumlu olmayan firmalara iki yıla kadar hapis cezası ve 1,5 milyon dolara kadar para cezası uygulayabilecek değişiklikler önerdi. Önerilen değişiklikler incelenmek üzere Tayvan ulusal parlamentosuna gönderilecek.
Yasa, Tayvan'ın Yönetici Yuanı tarafından "Dolandırıcılıkla Mücadeleye Yönelik Yeni Dört Yasa" adı altında önerildi. Değişiklikler dolandırıcılığa yönelik baskıyı güçlendirmeyi ve kripto hizmet sağlayıcılarına yönelik kara para aklamayı önleme tedbirlerini sıkı bir şekilde düzenlemeyi amaçlıyor.
Değiştirilen düzenlemelerin dört kritik bileşeni arasında dolandırıcılık suçlarının zararını önleme düzenlemeleri, kara para aklamanın önlenmesi yasası, teknoloji soruşturması ve güvenlik yasası ve iletişim güvenliği ve denetimi yasası yer alıyor.
En dikkate değer değişiklik, sanal varlık hizmet sağlayıcılarını hedef alan yeni kara para aklamayı önleme yasasından geliyor. Yasayı ihlal eden VASP'ler, uyumsuzluk nedeniyle daha sert cezalarla karşı karşıya kalacak.
Bu yasada, yerli ve uluslararası para satıcıları için revize edilmiş kayıt gereklilikleri ve kısıtlamalar gerektiren üç farklı değişiklik yapılmıştır.
Yeni değiştirilen yasalara göre, Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, hizmetlerini gerekli makama kayıt yaptırmadan sunmaları halinde iki yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacak.
Üçüncü taraf ödeme hesapları ve sanal varlık hesaplarıyla bağlantılı kara para aklama suçları için yeni bir yasal kategori getirildi.
İlgili: Tayvan, kripto ETF'lerine karar vermeden önce küresel eğilimleri inceleyecek
Kara para aklama amacıyla üçüncü taraf hesaplarının kullanılmasına ilişkin cezalar, altı aydan beş yıla kadar hapis cezasına ve 50 milyon Tayvan dolarına (1,5 milyon dolar) kadar para cezasına yol açabilir.
Tayvan adalet bakan yardımcısı Huang Mou-hsin, mevcut hükümler uyarınca yetkililerin yalnızca kurallara uymayan kripto para şirketlerini idari olarak cezalandırabileceğini söyledi. Ancak önerilen yeni yasa, bu tür davranışları ağır para cezaları ve hapis cezasıyla suç sayıyor.
Önerilen yasa, yabancı kripto para platformlarının, yerel firmalar kurmadıkları ve AML kaydı talep etmedikleri sürece cezai yaptırım riskiyle karşı karşıya kalmalarını sağlayacak.
En son teklif, ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisinin bu yılın Eylül ayına kadar dijital varlıklar için yeni yasalar önereceğini söylemesinden birkaç ay sonra geldi.
