Ana Çıkarımlar
Binance'in Mali Suç Uyumluluk ve Soruşturma ekibi, büyük bir kumar platformundan çıkış dolandırıcılığıyla bağlantılı milyonlarca avroyu dondurmak için Hollanda Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi ile işbirliği yaptı.
Firmanın uyumluluk prosedürleri, kara para aklamayı önleme tespit araçları ve analiz yetenekleri, şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesinde ve kolluk kuvvetlerinin şüpheliyi takip etmesine yardımcı olmada hayati bir rol oynadı.
Geçen yıl, Binance'in özel ekipleri 58.000'den fazla emniyet teşkilatının talebine yanıt verdi ve dünya çapındaki emniyet teşkilatlarıyla uzmanlıklarını paylaşmak üzere yaklaşık 120 eğitim oturumu düzenledi; bu da Binance'in Web3 ekosisteminin güvenliğini artırma konusundaki kararlılığını vurguladı.
Binance'in bir numaralı taahhüdü, kullanıcıları korumak ve dijital varlık ekosisteminin kötü aktörlerden korunmasına yardımcı olmaktır. Bu misyon doğrultusunda, Binance'in Mali Suç Uyumluluğu (FCC) ve Soruşturma ekibi yakın zamanda, mali suçları soruşturmaktan sorumlu Hollanda devlet kurumu olan Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi'ne (FIOD), büyük bir kumar platformunda çalınan milyonlarca avronun dondurulması konusunda yardımcı oldu. dolandırıcılıktan çıkın.
İade Amaçlanmıyor
FIOD'un bildirdiği gibi, 29 Nisan'da bir kişi, iddia edilen kumar platformu ZKasino ile ilgili geniş çaplı bir dolandırıcılık soruşturması sırasında dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama şüphesiyle tutuklandı. . Raporun ayrıntılarına göre “ZKcasino kendisini bir kumar platformu ve blockchain kumarhanesi olarak sundu. Yatırımcılar, yatırımlarını 30 gün içinde geri alacaklarına inandırıldı.” Ancak daha sonra akıllı sözleşmenin blockchain üzerinde kurulma şeklinin böyle bir geri dönüşün "amaçlanmadığını" gösterdiği ortaya çıktı.
Topluluk tarafından iddia edilen dolandırıcılık konusunda ilk uyarıyı alan Binance FCC ve Soruşturma ekibi üyeleri, açık kaynaklardan mevcut bilgileri toplayıp doğrulayarak olayı proaktif bir şekilde araştırdı. Daha sonra kolluk kuvvetlerini aynı zamanda Binance hesabı sahibi olan şüpheliye yönlendirdiler ve suçla mücadele edenlerin vakanın daha ayrıntılı bir resmini elde edebilmeleri için gerekli işlem takibini sağladılar.
Binance'in uyumluluk prosedürleri ve kontrolleri, platformu kötüye kullanmaya çalışan şüpheliyle mücadelede önemli bir rol oynadı. Kara para aklamayı önleme tespit ve analiz araçlarımız ve uzmanlığımız, Soruşturma ve Yaptırımlar ekibimizin şüpheli etkinlikleri tespit etmesine olanak tanıdı ve bu da Binance'in olası maruziyeti ve söz konusu hesaplarla ilişkili risklerin kapsamlı bir şekilde incelenmesine yol açtı. Endüstri ortaklarımızdan biri tarafından sağlanan Blockchain analiz aracı, adreslerin ZKasino'ya atfedilmesine yardımcı oldu. Binance daha sonra çıkış dolandırıcılığının soruşturulmasına yardımcı olmak için kolluk kuvvetleriyle istihbarat paylaştı ve yasa dışı elde edilen fonların dondurulmasına yardımcı oldu.
Bu devam eden bir soruşturma ve FIOD'a göre "daha fazla tutuklama göz ardı edilmiyor."
Sektör Lideri Görev Gücü
Binance, küresel kripto ekosistemini ve kullanıcılarını kötü aktörlerden koruma konusunda bir sektör lideri olarak büyük bir sorumluluğa sahip olduğunun bilincindedir. Kullanıcıların ve yatırımcıların korunmasını sağlamak için sektörün en sağlam araştırma görev gücünü oluşturduk.
Uyumluluk ve soruşturma uzmanlarımız, dünya çapındaki emniyet teşkilatları ve düzenleyicilerle yakın işbirliklerine öncülük etmeye devam ederek Binance'in dünya çapında siber mali suçlarla mücadelede ön saflarda yer almasını sağlıyor. Bu sıkı çalışma, kripto ekosistemini kötüye kullanmak isteyen suçluların planlarının bozulduğunu ve çalınan fonların dondurulduğunu veya ele geçirildiğini fark ettiğinde karşılığını verir.
Başarılı bir kolluk kuvvetleri işbirliğinin yakın tarihli bir başka örneğinde Binance, Hintli yetkililere oyun platformu kisvesi altında dolandırıcı bir yatırım planını bozmada yardımcı oldu ve bu aynı zamanda milyonlarca dolar değerindeki paranın geri alınmasına da yol açtı. varlıkların.
Genel olarak Binance, terörün finansmanı, çocukların cinsel istismarına yönelik materyal dağıtımı, ulus devlet bilgisayar korsanlığı, fikri mülkiyet hırsızlığı, narkotik kaçakçılığı ve yatırım dolandırıcılıkları dahil olmak üzere bir dizi önemli güvenlik tehdidinin ve büyük suçların ele alınmasında etkili olmuştur. Geçen yıl, Binance'in özel ekipleri kolluk kuvvetlerinin 58.000'den fazla talebine - herhangi bir geleneksel finans kurumundan daha hızlı olan ortalama üç günlük yanıt süresiyle - yanıt verdi ve dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle uzmanlığı paylaşmak için yaklaşık 120 eğitim oturumu düzenledi.
