Cartier Mücevher Varisi'nin 100 Kilo Kokain İthal Etmeye Çalıştığı İddia Edildi
Cartier'in iddianamesi, paravan şirketleri çalıştırdığını, onları meşru yazılım ve teknoloji işletmeleri olarak finansal kurumlara sunduğunu ve bu şirketlerin hesaplarını lisanssız para aktarıcı olarak kullandığını iddia ediyordu.
Ayrıca Cartier Jewelry'in varisi ve Kolombiyalı suç ortaklarının tutuklanmadan önce 14,5 milyon dolar değerinde USDT stablecoin'i aklamayı başardıkları iddia edildi. Şu anda Miami'deki bir gözaltı merkezinde cezasını bekliyor ve suç ortakları Kolombiya'da tutulurken dört ayrı suçla karşı karşıya bulunuyor.
USDT gibi stabilcoinler, diğer kripto para birimleriyle karşılaştırıldığında nispeten istikrarlı olmaları nedeniyle kara para aklama amacıyla kullanılabilir; bu da onları, Bitcoin gibi varlıkların fiyat dalgalanmaları olmadan fon depolamak ve aktarmak için uygun hale getirir. Ek olarak, kripto para birimi işlemlerinin takma adlı yapısı, fonların kaynağının ve varış yerinin izlenmesini zorlaştırabilir.
Suçlamalar ışığında ABD Başsavcısı Damian Williams, Adalet Bakanlığı'nın suç faaliyetleriyle mücadele etmeye kararlı olduğu yorumunu yaptı.
Williams, "Bugün getirilen suçlamalar, bu Ofisin uluslararası uyuşturucu kaçakçılarını kovuşturma ve ABD mali sistemini istismar etmeye çalışan karmaşık kara para aklama ağlarını delme konusundaki kararlılığını gösteriyor" dedi.
Hoop Cartier'in ilk olarak 22 Şubat 2024'te Miami, Florida'da tutuklandığını ve Florida'nın Güney Bölgelerinde bir ABD Sulh Hakimi huzuruna çıkarıldığını hatırlayabiliriz.
Suçlamaları arasında lisanssız para gönderici işletmek, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mülklerde işlem yapmak, kara para aklamak ve kara para aklama amaçlı komplo kurmak yer alıyordu.
