Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), Fransız lüks markası Cartier'in halefi olan Maximilien de Hoop Cartier'i, kripto para birimi kullanarak kara para aklama suçlamaları nedeniyle tutukladı.

2 Mayıs tarihli iddianameye göre sanık, popüler stablecoin Tether'i (USDT) kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı ve fon aklamayla suçlanıyor.

Lüks saat, kolye ve bilezik üreticisinin kurucusu Louis Cartier'in doğrudan soyundan gelen sanığın, Kolombiyalı uyuşturucu karteliyle ilişkisi olduğu iddia ediliyor. 100 kilo kokain ithal etmeye kalkıştı ve tezgah üstü USDT işlemleriyle milyonlarca dolar akladı.

Cartier, operasyonlarını yürütmek için birden fazla paravan şirket çalıştırdı. Bu şirketler yazılım ve teknoloji işletmeleri olarak rapor edildi. Bu şirket hesaplarını kullanarak, sanıklar USDT, dolar, peso ve diğer para birimleri aracılığıyla yüz milyonlarca dolar değerinde yasadışı geliri akladı.

İddianameye göre Cartier, paravan şirketleri lisanssız para transfer aracı olarak kullanıyordu. Miami'de yakalanmadan önce, diğer beş suç ortağıyla birlikte 14,5 milyon USDT aklamayı başardı.

Ayrıca ilginizi çekebilir: İngiltere Hazine Bakanlığı, kripto para birimi aracılığıyla kara para aklama riskleri konusunda uyardı

Cartier şu anda Miami'deki bir gözaltı merkezinde cezasını bekliyor ve dört adet suç teşkil eden suistimal suçlamasıyla karşı karşıya kalacak. Suç ortakları Kolombiya'daki bir hapishanede tutuluyor.

Şu anda ruhsatsız para transferi yapma, yasadışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığı üzerinde işlem yapma, kara para aklama ve kara para aklama komplosu suçlamalarıyla karşı karşıya.

İddianame, Tether'in 2 Mayıs'ta ikincil piyasa aktivitesini izlemek için bir araç geliştirme planına ilişkin duyurusunu yakından takip ediyor. Blockchain istihbarat firması Chainalysis, yeni aracın geliştirilmesine öncülük edecek. Çözüm, stablecoin ihraççısının terörist finansmanı gibi yasa dışı kategorilerle potansiyel olarak ilişkili işlemleri belirlemesine olanak tanıyacak.

Geçmişte Tether, USDT kullanılarak yapılan yasadışı transferleri engellemek için yasa ile birlikte aktif olarak çalıştı.

Stablecoin ihraççısı yakın zamanda PDVSA'ya bağlı varlıkları dondurmaya yemin etti. Bu karar, Venezuela'nın devlet tarafından işletilen petrol şirketinin ABD yaptırımlarından kaçınmak için USDT'yi kaldıraç olarak kullanmayı planladığına dair raporların ardından geldi.

Daha fazlasını okuyun: Büyük Rus borsası, kara para aklamayı gerekçe göstererek 4 milyon dolarlık kullanıcı varlığını dondurdu