Yazar: Shanghai Mankiw Hukuk Bürosu, Avukat Liu Zhengyao Geçtiğimiz günlerde Weibo'da bir blog yazarı (muhtemelen döviz çemberindeki bir KOL), BKEX (Binke) borsası çevrimiçi kumar davasına katıldığı iddiasıyla Hunan Eyaleti, Pingjiang'da tutuklandığını bildirdi. ilçe polisi soruşturma için bir dava açtı ve şu anda duruşmaya kadar kefaletle serbest bırakıldı.
Blogcu, "Kalıcı sözleşmelerdeki yüksek kaldıracın şu anda çevrimiçi kumar olarak tanımlandığını hatırlattı. İşleme katılırsanız, kumar oynadığınızdan şüphelenilecek ve cezai olarak tutuklanacaksınız. Çevrimdışı gelişen bireyler de dahil olmak üzere tüm komisyon indirimi acenteleri kumarhane suç ortaklarıdır. ve belirli süreli veya daha fazla hapis cezasına çarptırılacaktır." Ceza..."
Aslında blog yazarının açıklaması pek doğru değildi ama aynı zamanda WeChat grubundaki bazı netizenlerin de bundan bahsetmesine neden oldu ve oldukça şaşırdılar. Avukat Liu, yasal uygulama perspektifinden, sanal para borsalarında sözleşmeli kumar, kaldıraçlı ticaret ve kumar suçları arasındaki ilişkiyi ve ayrıca sanal para borsasının kendisinin bir kumarhane açma suçu teşkil etme olasılığını analiz etti. 1. BiKe Borsasından (BKEX) Başlangıç İnternette yayınlanan bilgilere göre BiKe Borsası (BKEX), Haziran 2018'de Ji Moumou, Yuan Moumou ve diğerleri tarafından kuruldu. Kuruluşundan bu yana, özellikle 2020'den bu yana, internette birden fazla hava parası projesinin başlatılması, müşteri fonlarının kötü niyetli olarak dondurulması ve kesilmesi vb. gibi büyük miktarda olumsuz bilgi bulunabilir. Avukat Liu, Chengdu Lisesi'nde bir kullanıcı bile gördü. -tech Zone Oriental Hope Sky Hakları korumak için Xiang Plaza'da (BiKe'nin gerçek işletme adresi olduğu söylenen) tutulan pankartların fotoğrafları. Bu içeriklerin gerçekliği bilinmiyor, ancak BiKe'den herhangi bir resmi açıklama görmedik. resmi web sitesi de bir DNS hatası gösteriyor ve açılamıyor. 5 Kasım 2021 tarihli "Yuanverse NEWS" kamu hesabında yer alan bir makaleye göre Bike, gerçekten de ateşle oynayan bir operasyon türü olan "9.24 Bildirimi" sonrasında ülkedeki işlemler için hâlâ açık bir şekilde müşterilerden talepte bulunuyordu. Ayrıca Zhihu'da (31 Mayıs 2023'te yayınlandı) Biike Borsası'nın polis tarafından "tek durak" olduğunu söyleyen bir yazı var. Elbette avukatlar olarak Bike'ye karşı açılan davaya ilişkin spesifik bilgileri göremediğimizde (kamu güvenliği kurumunun mağdura verdiği dava açma tebliği, aileye yapılan gözaltı/tutuklama ihbarı, polisin bilgi raporu gibi) kamu güvenlik kurumu vb.), Yukarıdaki bilgilerin %100 gerçek olduğunun garantisi yoktur. Ancak kesin olan şey, Bike'ın operasyonlarının çoğunun büyük cezai hukuki riskler taşıdığıdır. 2. Süresiz sözleşme nedir? Yukarıda belirtilen ekran görüntüsünde Weibo blog yazarı, kalıcı sözleşmelerin ve yüksek kaldıraçlı işlemlerin kumar olarak sınıflandırıldığını iddia etti. Bu ifadenin doğru olup olmadığını bilmek istiyorsanız, kalıcı sözleşmenin ne olduğunu bilmelisiniz (kalıcı sözleşmeleri anlıyorsanız, bunu anlamalısınız). doğal olarak yüksek kaldıracın anlamını anlayacaktır). Günümüzde döviz çemberinde oyun oynamanın birçok yolu geleneksel menkul kıymetler ve vadeli işlem piyasalarından türetilmiştir ve sürekli sözleşmeler de bunlardan biridir. Ancak Perpetual Futures (veya PERP), döviz çemberinde benzersiz bir yatırım modelidir. BitMEX'in kurucusu Arthur Hayes, 2016 yılında icat edilen bir kripto vadeli işlem türevidir.Vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak, kalıcı sözleşmelerin son kullanma tarihi (teslimat tarihi) yoktur; bu, belirli bir sözleşmeyi kalıcı olarak tutabileceğiniz ve pozisyonunuzu tasfiye etmeden ödeme tarihini özgürce seçebileceğiniz anlamına gelir. Genel olarak konuşursak, kalıcı sözleşme şu özelliklere sahiptir: Birincisi, hem geleneksel vadeli işlem sözleşmeleri hem de sanal para birimi sözleşmeleri için temel bir işlem olan uzun ve kısa vadeli işlem yapabilir; ikincisi, geleneksel vadeli işlem sözleşmeleriyle karşılaştırıldığında yüksek kaldıraç oranına sahiptir. Maksimum kaldıraç 20 kattır. Sanal para borsası tam kapasite çalışıyorsa kaldıraç 100 kattan fazla artırılabilir. Üçüncüsü ise marj mekanizması ve fonlama oranıdır. Bu iki bilgi noktasıyla ilgilenen arkadaşlar bunu kendi başlarına öğrenebilirler. Avukat Liu, bir hukukçu olarak finans alanında uzmanlaşmamaktadır. Kaldıraçlı alım satım, işlem detaylarında sözleşme alım satımından farklılık gösterir. Örneğin, kaldıraçlı alım satım için fonlar platformdan ödünç alınır; ayrıca kaldıraçlı alım satımın kaldıraç oranı, yatırımcının ödünç aldığı fon miktarına da bağlıdır; Kaldıraçlı alım satımın zorla tasfiyesi Fiyat, sözleşmeli alım satımdan farklıdır ve aynı zamanda işlem ücretlerinde de farklılıklar vardır (işlem ücretleri), ancak özünde, sözleşmeli alım satım ve kaldıraçlı alım satımın her ikisi de "küçük kullanarak büyük kazanç elde etme" risk oyunlarıdır; " tip. 3. Borsada kaldıraçlı sözleşmelerle oynamak kumar suçu mudur? ülkemin ceza hukuku hükümleri veya adli yorumları kumarın ne olduğunu ayrıntılı olarak açıklamıyor. Akademik açıklamalara göre, sözde "kumar", kazara kazanma veya kaybetmeye dayalı olarak kumar oynama veya mülkle kumar oynama anlamına gelir (Zhang Mingkai). Kazara kazanma veya kaybetme, kumarın sonuçlarının önceden öngörülememesini gerektirir ki bu da "şanslı atış davranışıdır". Uygulamada, tüm kumar davranışları cezai suç teşkil etmemektedir. Ülkemin ceza hukukunda kumarın iki ana kategorisi vardır: biri insanları kumar oynamak için bir araya getirmek, diğeri ise bir iş olarak kumar oynamaktır. Adli yoruma göre, sözde kumar toplamanın şu şekilde olması gerekir: kar amacıyla, "3'ten fazla kişiyi kumar oynamak için organize etmek ve kumar kârının kümülatif miktarı 5.000 yuan'dan fazlaya ulaşmak; veya 3'ten fazla kişiyi kumar oynamak için organize etmek." kumar oynama ve kumar parasının toplam miktarının 50.000 yuan'ı aşması veya "3'ten fazla kişi için kumar organize edilmesi ve toplam kumar katılımcılarının sayısının 20'den fazla kişiye ulaşması" ve diğer koşullar. Kumar suçlarının işlenmesinde başkalarına bilgisayar ağı, iletişim, ödeme ve uzlaşma ve diğer yardımlar kumar suçuna suç ortağı teşkil etmektedir.Yukarıdaki şartları yerine getirmediğiniz takdirde idari güvenlik cezasına çarptırılabilirsiniz. Peki borsada sözleşmeli oynamak kumar suçu teşkil eder mi? Aslında sözleşme veya kaldıraçtan bağımsız olarak bu makalenin ilk noktasında küçükten büyük kazanmak için kullanmak olan temel modelini inceledik. Ancak ceza hukukunda kumar suçu sadece büyük kazanmak için küçük kullanmak değildir. , ancak modelin aşağıdaki kapalı döngüye uyup uymadığını görmek için: Gayrimenkul yatırımı - kumar oynama (kazara sonuçlar, spekülasyon, şans) - mülk çıktısı. Yüksek Halk Mahkemesi'nin 2020 tarihli 146 No'lu Kılavuz Davasının karar düzenlemelerine göre "Chen Qinghao, Chen Shujuan ve Zhao Yanhai Kumarhane Davası Açıyor": "İkili opsiyon" ticareti (yani sadece satın alma) adına Yasal vadeli işlemlerde Borsa dışında yatırımcı çekmek için internet kullanılmakta ve alım satım nesnesi olarak döviz çeşitlerinin gelecekteki fiyat eğilimi kullanılmaktadır. Yükseliş veya düşüş yönünde alım yapan "yatırımcılar" kazanacak, yanlış yönde alım yapanlar ise kazançlı çıkacaktır. Anapara siteye (bahisçiye) ait olup, kar ve zarar sonuçlarıdır. gerçek fiyat artış veya azalışlarıyla bağlantılı değildir. İşin özü, "büyük veya küçük üzerine bahis oynamak, kazanmak veya kaybetmek üzerine bahis oynamak" olup, kumar suçudur. Buradan, sanal para borsasındaki sözleşme işlemlerinden bahsedersek, kaldıraç oranı ne kadar yüksek olursa olsun, "ikili opsiyon" ticaret modeli kullanılmadığı takdirde, sözleşmenin gelecekteki kar ve zarar sonuçlarının ve Sanal para birimindeki gerçek piyasa dalgalanmaları (artışları) Avukat Liu, yalnızca basit ve kaba kayıplara veya karlara değil, aynı zamanda kârı durdurma ve zararı durdurma işlevlerine de tekabül ediyorsa kumar suçu oluşturmanın yeterli olmadığına inanıyor. işlem ayarları ve pozisyonları kendi başına kapatmayı seçebilme yeteneği. Yasadışı ticari suçlar ve diğer suçlar teşkil edip etmediği konusunda lütfen aşağıdaki analize bakınız. 4. Sanal para borsasında sözleşme açmak kumarhane açma suçunu oluşturur mu? Makalenin üçüncü maddesindeki analize göre sanal para borsasındaki sözleşme işlemleri kumar suçunu teşkil etmek için yeterli değilse, doğal olarak sanal para borsası için kumarhane açma suçunu teşkil etmemektedir. Ancak pratikte pek çok borsanın sözleşmeler ve yüksek kaldıraçlı işlemler nedeniyle kumarhane açmaktan suçlu bulunduğunu da belirtmek gerekiyor. Burada iki ihtimal var: Birincisi, hüküm giymiş sanal para borsalarının açtığı sözleşmelerin sahte sözleşmeler olması; Günümüzde sanal para piyasasında yaygın olarak görülen "pin yerleştirme" işlemleri (ilk günlerde bazı sözde lider borsalar bile bunu yapıyordu), piyasadan yararlanan borsalar veya yukarıda bahsedilen 146 numaralı örnekte "ikili opsiyon" bahisleri, vb. suç teşkil ediyorsa, kumarhane açma suçu bile hafif sayılır ve bazıları dolandırıcılık suçunun anayasasına da uygundur (daha ağır cezalarla);İkincisi, ana akım piyasa oynanışına tamamen uygun olan takas sözleşmeleri, yanlışlıkla kumar olarak nitelendirildi ve daha sonra, borsa, yanlış bir şekilde kumarhane açma suçu olarak nitelendirildi. Bu durum alışılmadık bir durum değil. Tabandan gelen bazı yargı organları sanal para birimleri, borsa işletim modelleri ve hatta geleneksel menkul kıymetler ve vadeli işlemler hakkında bilgi sahibi değiller ve bu da sonuçta yanlış tanımlamaya yol açıyor. Ancak savunma avukatları için Avukat Liu'nun önerisi şu: Eğer müvekkilin davranışının kumarhane açma suçunu teşkil etmediğini düşünüyorsanız, önce suçu kabul etmek için acele etmeyin, bir sanal para borsası açıp sözleşme hizmetleri sağlayıp sağlamayacağınızı düşünmelisiniz. yasadışılık teşkil edecek mi? Özellikle, bir sanal para borsası açmak ("9.24 Tebliği" hükümlerini ihlal ederek) ve vadeli işlem sözleşmelerine çok benzeyen bir sanal para sözleşmesi işi yürütmek düzenleyici düzenlemelerin ihlalidir. Her ne kadar sanal para borsaları vadeli işlem borsalarına eşdeğer olmasa da ve sanal para sözleşmeleri tam olarak vadeli işlem sözleşmeleri olmasa da, yasa dışı ticari faaliyet suçunun kolaylıkla genişletildiği adli bir bağlamda, yasa dışı ticari suç olduğu tespit edildikten sonra, para cezası ve Ceza, kumarhane açma suçundan önemli ölçüde daha yüksek olup, ana cezaların çok da farklı olmadığı düşünülürse, yasa dışı işletme suçu, ilgililerin aleyhinedir. 5. Sonuç Günümüzde döviz çemberindeki birçok ceza davasının özü, ülkenin sanal para birimlerine karşı ihtiyatlı ve katı tutumunda yatmaktadır. Politika düzenlemeleri, sanal para borsalarının kendi başlarına açılmasından bahsetmeye bile gerek yok, “9.24 Bildirisi” ile temsil edilmektedir. yurt içi veya yurt dışı). Yerli vatandaşlar (veya diğer tüzel kişiler) için, yurtdışındaki sanal para borsalarına pazarlama promosyonu, ödeme düzenlemesi, teknik destek ve diğer hizmetleri sağlasalar bile, bunlar yasa dışı mali faaliyetlerdir ve yasal olarak sorumlu tutulacaktır. Web3, blockchain, sanal para birimi ve diğer alanlarda hukuki hizmetler sağlama konusunda uzmanlaşmış bir avukat olarak Liu Lu, para çemberinde çok fazla sevinç ve üzüntü gördü. Bu yazıda ele alınan sözleşme konularına gelince, sonunda klişe bir öneri var: Hayatı sevin ve sözleşmelerden uzak durun. Bu sadece sıradan para oyuncuları için değil, aynı zamanda para sektöründeki girişimciler için de geçerlidir, çünkü oyuncuların kaybedebileceği şey mülkiyettir ve girişimcilerin kaybedebileceği şey aynı zamanda özgürlük de olabilir.
