Rus vatandaşı Alexander Vinnik, BTC-e aracılığıyla kripto para akladığını itiraf etti.
ABD savcıları, BTC-e'nin 9 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiğini ve dünya çapında 1 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğini söyledi.
Vinnik şu anda ABD'de yakında verilecek ceza nedeniyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılma ihtimaliyle karşı karşıya.
ABD savcıları, Rus vatandaşı Alexander Vinnik'in kriptoyla ilgili bir kara para aklama planına katıldığını itiraf ettiğini açıkladı. Vinnik, 2011'den 2017'ye kadar aktif olan en büyük Bitcoin borsalarından biri olan BTC-e ile ilişkisini itiraf etti.
San Francisco'daki ABD Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Vinnik, kolluk kuvvetleri müdahale edip borsayı kapatıp onu tutuklayana kadar BTC-e'nin operatörleri arasındaydı. Savcılar, BTC-e'nin 9 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdiğini ve dünya çapında 1 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğini ortaya çıkardı.
Savcılık, BTC-e'yi dünya çapındaki siber suçlular için önemli bir kanal olarak nitelendirdi. Bilgisayar korsanlığı, fidye yazılımı suçları ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere suç faaliyetlerinden elde edilen yasa dışı gelirleri aktarmalarına, temizlemelerine ve gizlemelerine olanak sağladı.
Ek olarak platform, Demokrat Parti e-postalarını sızdırarak 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanan bir Rus askeri istihbarat birimiyle bağlantılı Bitcoin'in işlenmesinde de rol oynuyor.
Resmi açıklamalara göre Vinnik, BTC-e'yi suç faaliyetlerini desteklemek için kasıtlı olarak yönetti ve en az 121 milyon dolar olduğu tahmin edilen mali kayıplara katkıda bulundu. Kendisi şu anda San Francisco'da yakında verilecek cezada 20 yıl hapis cezasına çarptırılma ihtimaliyle karşı karşıya. Daha önce Vinnik, 2020 yılında Fransa'da kara para aklama suçlamalarından suçlu bulunmuş ve kendisine beş yıl hapis cezası verilmişti.
ABD'den gelen son duyuru, ülkenin kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılıkla mücadeleye yönelik yoğunlaşan çabalarının ardından geldi. Özellikle FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, milyarlarca dolarlık dolandırıcılıktaki rolü nedeniyle Mart ayında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Benzer şekilde Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon, yakın zamanda firmanın çöküşüne ilişkin bir hukuk davasında dolandırıcılıktan sorumlu bulundu. Terraform'un kripto projeleri LUNA ve stablecoin UST, Mayıs 2022'de büyük bir patlama yaşadı ve bu da yatırımcı fonlarında 40 milyar dolarlık kayba yol açtı.
Ayrıca bu hafta Binance'in kurucusu Changpeng Zhao dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Bunun nedeni, suçlular ve teröristler de dahil olmak üzere yasa dışı aktörlerin dünyanın önde gelen kripto borsası Binance'in hizmetlerinden yararlanmasına izin veren hatalardır.
Rusya, ABD Suçluluk Dilekçesinde 9 Milyar Dolarlık Kripto Aklama Planını Kabul Ediyor yazısı ilk olarak Coin Edition'da göründü.
