Eski Cred CEO'su ve CFO'sunun, 2 Mayıs'taki ilk duruşmalarının ardından 8 Mayıs'ta savunma yapması gerekiyor.
Kasım 2020'de iflas eden kripto para birimi kredi kuruluşu Cred, üç yöneticinin elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamayla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kaldığını gördü.
ABD'nin Kaliforniya Kuzey Bölgesi Başsavcılığı 3 Mayıs'ta şunları söyledi: "Bu soruşturma, piyasalarımızı dolandırıcılardan uzak ve yatırımcılar için güvenli tutmaya olan bağlılığımızın altını çiziyor."
On üç elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasının yanı sıra, ticaret müdürü James Alexander, eski icra kurulu başkanı Daniel Schatt ve finans müdürü Joseph Podulka aleyhindeki dört suçlamayla ilgili suçlamalarla karşı karşıya.
Amerikan Gelir İdaresi'nde cezai soruşturmalardan sorumlu özel ajan vekili Mark Mosley, "Bu, potansiyel kurbanları piyasa değeri üzerinden yüz milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin'den soyan yağmacı, yanıltıcı bir planı gösteriyor" dedi.
Birçok Cred müşterisi, şirketin Kasım 2020'deki iflas duyurusunun ardından korkularını dile getirmek ve "fonlarının güvende olup olmadığını" sormak için sosyal medyayı kullandı.
İddia makamına göre üç yönetici, Cred'in müşterilerine şirketin borç verme ve yatırım politikaları hakkında yalan söyledi.
Cred, sözde kendisini "teminatlı veya garantili borç verme" ile sınırladığını, bitcoin varlıklarını "koruduğunu" ve kendisini piyasa dalgalanmalarından korumak için yatırım yapmak için "her türlü hava koşuluna uygun strateji" kullandığını söyledi.
Savcıya göre Cred'in "teminatlandırılmamış veya garanti edilmemiş" kredilere katıldığı iddia ediliyor.
Schatt ve Podulka'nın ilk duruşması 2 Mayıs'ta gerçekleşti ve savunma yapmak için 8 Mayıs'ta geri dönmeleri gerekiyor. İskender'in ilk duruşma tarihi ise hâlâ bekleniyor.
Temmuz 2022'de iflas eden bir kripto para ödünç verme işinin eski CEO'su olan Alex Mashinsky için ceza duruşması Eylül 2024'te yapılacak. Mashinsky, şirketin çöküşüyle ilgili yedi ağır suçla karşı karşıya.
Bu arada alacaklılar, Ocak 2023'te iflas ilan eden başka bir kripto para kredi şirketi olan Genesis ile bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Genesis, 2 Nisan'da Grayscale Bitcoin Trust'taki yaklaşık 36 milyon hissenin satışından 2,1 milyar dolar elde etti.
