İflas eden kripto para birimi kredi kuruluşu Cred'in üç eski yöneticisi, firmanın Kasım 2020'de iflas ilan etmesinden önce elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla suçlandı.
Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Kuzey Bölgesi Başsavcılığı 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Bu soruşturma, piyasalarımızı dolandırıcılardan uzak ve yatırımcılar için güvenli tutma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor" dedi.
Eski CEO Daniel Schatt ve CFO Joseph Podulka elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamayla ilgili 13 suçlamayla karşı karşıyayken, CCO James Alexander dört suçlamayla suçlanıyor.
IRS Kriminal Soruşturma Vekili Özel Temsilcisi Mark Mosley, "Bu, potansiyel kurbanları piyasa değerinden yüz milyonlarca dolarlık kripto para birimiyle dolandıran yağmacı, aldatıcı bir planı vurguluyor" dedi.
Üç yönetici, suçlu bulunmaları halinde sayı başına maksimum cezaya çarptırılacak. Kaynak: Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya Kuzey Bölgesi Başsavcılığı
Cred Kasım 2020'de iflasını açıkladığında Cointelegraph, çok sayıda kullanıcının endişelerini dile getirmek ve "fonlarının güvende olup olmadığını" sormak için sosyal medyaya yöneldiğini bildirdi.
Savcılar, üç yöneticinin müşterileri Cred'in kredi verme ve yatırım uygulamaları konusunda yanılttığını iddia ediyor.
Cred'in, yalnızca "teminatlı veya garantili borç verme" ile meşgul olduğunu, Cred'in kripto para birimi yatırımlarının "korunduğunu" ve Cred'in dalgalanmaya karşı koruma sağlamak için yatırımlara "her türlü hava koşuluna uygun yaklaşımı" sürdürdüğünü iddia ettiği iddia edildi.
Ancak savcılar Cred'in "ne teminatlandırılmış ne de garanti edilmiş" krediler verdiğini iddia etti.
İlgili: İflas eden kripto kredi kuruluşu Genesis, 1,6 milyar dolarlık güven varlığını satmak için onay istiyor
Schatt ve Podulka ilk kez 2 Mayıs'ta mahkemeye çıktılar ve 8 Mayıs'ta savunma yapmak için geri dönmeleri gerekiyor. Alexander'ın ilk mahkeme tarihi henüz belirlenmedi.
Suçlamalar, kripto borç verenin eski CEO'su Alex Mashinsky'nin, şirketin Temmuz 2022'de çökmesinin ardından yedi ağır suçlamayla karşı karşıya kalacağı Eylül 2024'teki ceza duruşmasına hazırlanırken geldi.
Bu arada, Ocak 2023'te iflas başvurusunda bulunan bir başka kripto kredi şirketi olan Genesis, alacaklılara olan borçlarını kapatmak için çalışıyor. 2 Nisan'da Genesis, yaklaşık 36 milyon GBTC hissesini tasfiye ederek 2,1 milyar dolar Bitcoin elde etti.
Dergi: Meme paraları: Kripto ideallerine ihanet mi… yoksa gerçek amacı mı?
