Hollandalı yetkililer, Zkasino platformunda 30 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı iddiasıyla şüphelileri tutukladı
ZKasino platformunun yüksek getiri vaat ettiği ancak başarısız olacak şekilde tasarlandığı söyleniyor.
FIOD, şüpheliyle bağlantılı 11,4 milyon Euro tutarında kripto para, gayrimenkul ve lüks bir arabaya el koydu.
Hollandalı yetkililer, Mali Bilgi ve Soruşturma Servisi (FIOD), 29 Nisan 2024'te büyük ölçekli bir çevrimiçi kumar platformu dolandırıcılığını çökertti. Dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçundan şüphelenilen 26 yaşındaki bir adamı tutukladılar. Soruşturmanın merkezinde yer alan platform ZKasino.
FIOD'a göre, 29 Nisan'da dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama şüphesiyle 26 yaşındaki bir adam tutuklandı. İlgili platformun ZKasino olduğu 11,4 milyon Euro'nun üzerinde varlığa el konuldu. ZKasino bir kripto bahis platformudur. İfadeyi kaldırmadan önce…
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) 3 Mayıs 2024
Soruşturma endişe verici bir modeli ortaya çıkardı. ZKasino'ya dünya çapındaki kurbanlar tarafından 30 milyon doların üzerinde kripto para birimi yatırımı yapıldı. Platformun 30 gün gibi kısa bir süre içinde yüksek getiri vaat ettiği iddia ediliyor.
Ancak platformun akıllı sözleşmesinin (operasyonlarını yöneten kendi kendini çalıştıran kod) teknik analizi çok önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Sözleşme, vaat edilen getirilerin sağlanmasını imkansız kılacak şekilde kasıtlı olarak tasarlandı. Bu, geliştiricilerin bir proje aracılığıyla sermaye artırdıktan sonra yatırımcı fonlarıyla birlikte ortadan kaybolduğu kötü şöhretli bir kripto dolandırıcılığı taktiği olan "halı çekme" planını güçlü bir şekilde akla getiriyor.
FIOD yetkilileri hızla harekete geçti. Bir arama emri çıkarıldı ve dijital delillerin yanı sıra 11,4 milyon Euro değerindeki varlığa el konuldu. Bunlara muhtemelen çalıntı fonlarla satın alınan gayrimenkuller ve şüpheli tarafından kullanılabilecek lüks bir araba da dahildi. Çok sayıda kripto para biriminin dolandırıcılıkla bağlantılı olduğuna inanılıyor. Soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütülebilmesi için zanlının tutukluluk süresi mahkeme kararıyla uzatıldı.
Soruşturma, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hakkındaki raporlara ve FIOD'un kendi departmanları tarafından toplanan istihbarata dayanılarak başlatıldı. Mali suçun gelişen doğasının farkında olan FIOD, kripto para borsası Binance ile işbirliği yaptı. Bu işbirliği, milyonlarca avronun çalıntı kripto para birimlerinin daha fazla dağıtılmadan veya aklanmadan önce güvence altına alınmasına yardımcı olduğundan çok önemli olduğunu kanıtladı.
Hollandalı Yetkililerin Kumar Platformu Dolandırıcılığı İddiasıyla Yakaladığı İddiası, Milyonları Ele Geçirme yazısı ilk olarak Coin Edition'da çıktı.
