Ana Çıkarımlar
Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) ve Binance'in Mali Suçlara Uyumluluk (FCC) birimi, oyun platformu görünümüne bürünmüş sahte bir dijital yatırım planı olan E-Nugget dolandırıcılığını ortadan kaldırmak için başarılı bir ortaklık içinde çalıştı.
Ortak operasyon, titiz blockchain analizi ve hayati önem taşıyan yer operasyonlarının bir sonucu olarak, dolandırıcılıkla bağlantılı, toplamda yaklaşık 6 milyon dolarlık haksız kazanç elde eden 42 dijital varlık hesabının ve ayrıca yüzlerce banka hesabının tespit edilip dondurulmasına yol açtı.
E-Nugget vakası ihtiyatlılığın ve kamu farkındalığının değerini vurgularken ED ve Binance, mali suçlarla mücadelede ve dijital mali geleceğimizin bütünlüğünü korumada kolektif ihtiyat ve işbirliğinin oynadığı önemli rolü vurguluyor.
Başarılı bir kamu-özel ortaklığının dönüm noktası niteliğindeki bir örneğinde, Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) ve Binance'in Mali Suçlara Uyumluluk (FCC) bölümü, E-Nugget olarak bilinen büyük bir dolandırıcılık operasyonunu ortaklaşa çökertti.
Çözülme, 2021 yılında acil servisin Aamir Khan ve suçlu ekibi tarafından yürütülen operasyonu açığa çıkarmasıyla ve haksız elde edilen fonların bir kısmının dijital varlıklara yatırıldığını keşfetmesiyle başladı. 2022'de ED, Binance FCC'nin uzmanlığını aradı ve bu, o zamandan bu yana önemli atılımlar sağlayan bir ortaklığa yol açtı.
Altın Külçelere dikkat edin
Oyun platformu görünümüne bürünen E-Nugget uygulaması, kullanıcılara yatırımlarından yüksek getiri vaat ediyordu. Gerçek parayla bahis oynamak için tasarlanmış bir dizi cazip oyun sunan ve kullanıcılara yüksek komisyonlar vaat eden uygulama, altın bir yatırım fırsatının resmini çizdi. Ancak yatırımlar yapıldıktan sonra bu görünüm hızla çöktü, uygulama kapandı ve yatırımcılar fonlarını geri almanın bir yolu olmadan zor durumda kaldı. Bu yem-değiştir taktiği, E-Nugget'ı bir ders kitabı dolandırıcılığı olarak belirledi.
Faillerin peşine düşen ED ve Binance ortaklığı, dolandırıcılıkla bağlantılı 42 dijital varlık hesabını başarıyla dondurdu ve toplamda yaklaşık 6 milyon dolarlık fon elde edildi. İşbirliği, acil servisin hayati önem taşıyan yer operasyonlarını da kapsayacak şekilde blockchain analizinin ötesine geçti.
Binance Kolluk Kuvvetleri Eğitimi Başkanı Jarek Jakubcek şunları söyledi: "Ortak soruşturma çabalarımız inanılmaz derecede ödüllendirici oldu. Açık diyaloğumuz ve birleşik bağlılığımız, bağımsız olarak başarılması zor olan keşiflere yol açtı. ED ile ortaklık yapmaktan onur duyuyoruz. ve birlikte büyük bir mali dolandırıcılığı raydan çıkardık, sayısız potansiyel kurbanı koruduk."
Soruşturmanın ilk aşamalarında Acil Servis Direktör Yardımcısı Nishant Neeraj, suçluların kaçış yolu kalmamasını sağlayacak yakın işbirliği kurmak için Binance'e başvurdu. Binance'in kurum içi teknik uzmanlık, veri analizi ve kara operasyonları sırasında proaktif yardımı içeren desteği, davanın çözülmesinde çok önemliydi.
ED ve Binance FCC birlikte işlemleri titizlikle analiz etti ve fonların blockchain üzerindeki hareketini takip ederek, dolandırıcıların karmaşık ağını açığa çıkarmada etkili olan farklı cüzdanlar arasındaki kalıpları ve bağlantıları ortaya çıkardı.
Acil Servis'in agresif yaklaşımı, çok sayıda banka kartı ve hesap cüzdanının yanı sıra çeşitli banka hesaplarına bağlı 1.952 SIM kartın tespit edildiği baskınlar da dahil olmak üzere, E-Nugget dolandırıcılığından önemli miktarda yasa dışı gelirin elde edildiğini daha da ortaya çıkardı. Yaklaşık 2.500 banka hesabı incelendi ve bu durum yaklaşık 19 milyar rupi (yaklaşık 2,3 milyon dolar) nakit paraya el konulmasına ve 70 hesaptaki yaklaşık 90 milyar rupi (yaklaşık 11 milyon dolar) tutarındaki fonun dondurulmasına yol açtı.
İşbirliğine Dayalı Güvenlik Taahhüdü
Binance, her türlü dijital mali dolandırıcılıkla mücadelede küresel emniyet teşkilatlarını desteklemeye kararlıdır. Binance, teknolojik becerisinden ve özel FCC biriminin araştırma deneyiminden yararlanarak, daha güvenli bir çevrimiçi finansal ortam sağlamak için kolluk kuvvetleriyle el ele çalışmaya devam ediyor.
E-Nugget davasının çözümü, özellikle karşı konulmaz gibi görünen getiriler sunan platformlarla karşılaşıldığında dikkatli olmanın öneminin altını çiziyor. Hem ED hem de Binance, mali suçlarla mücadelede aktif bir rol oynamak için halkı bu tür aldatıcı planlara ilişkin farkındalığını artırmaya çağırıyor. Bu toplu dikkat ve işbirliği, dijital finansal sistemimizin bütünlüğünü korumanın anahtarıdır.
