Hollandalıların patlayıcı bir şekilde tutuklanması ve mal varlıklarına el konulması, geçen ay yaklaşık 30 milyon dolarlık kullanıcı mevduatıyla ortadan kaybolan kripto kumar platformu ZKasino ile ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Kızgın yatırımcılar, Cuma günü Hollandalı yetkililerin ZKasino ile bağlantılı 26 yaşındaki bir adamı tutukladığını duyurmasının, paralarını geri almaya ve adaleti sağlamaya bir adım daha yaklaştıkları anlamına geldiğini söylüyor.

Telegram aracılığıyla bingojack adı altında paylaşım yapan bir kullanıcı, "Bu, sistemin çalıştığını ve bu kuklaların bundan kaçamayacağını gösteriyor" dedi.

Geçen ay ZKasino'da para kaybettiklerini söyleyenler tarafından mağdurlarla sohbet grubu kuruldu.

Dramanın ortasında DL News, ZKasino'nun takma adlı kurucusunun gerçek kimliğini bulmuş olabilir ve DeFi projesinin finansmanını nasıl sağladığına dair soruları gündeme getirmiş olabilir.

Tutuklama

Mali dolandırıcılıkla mücadele eden Hollanda kurumu FIOD Belastingdienst, yaptığı açıklamada, "FIOD, dolandırıcılık, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlarından şüphelenilen 26 yaşındaki bir adamı tutukladı." dedi.

Ajans, "Soruşturma, iddia edilen kumar platformu ZKasino'yu çevreleyen büyük ölçekli bir dolandırıcılığa odaklanıyor" dedi ve kurbanlar tarafından 30 milyon dolardan fazla kriptoya yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi.

Hollandalı yetkililer, tutuklamanın yanı sıra aralarında gayrimenkul, lüks bir araba ve çeşitli kripto para birimlerinin de bulunduğu 11,4 milyon Euro değerindeki çeşitli varlıklara el konulduğunu söyledi.

Ajans, DL News'in daha fazla yorum yapma talebine yanıt vermedi.

ZKasino'nun kurucuları kimlerdir?

Hollandalı yetkililerin kayıp milyonlarla ilgili olarak kimi tutukladığı belli değil.

DL News tarafından incelenen yasal belgeler, ZKasino'nun arkasındaki ana figürün internette Derivatives Monke takma adıyla tanınan 26 yaşındaki Hollanda vatandaşı Elham Nourzai olduğunu gösteriyor.

Yatırım yapmadan önce Derivatives Monke ile yazışan bir ZKasino yatırımcısı, DL News'e Elham Nourzai adında biri tarafından imzalanan sözleşmeler aldıklarını söyledi.

DL News ile paylaşılan Elham Nourzai adlı kişiye ait pasaportun taranması, onun Hollanda vatandaşı olduğunu gösteriyor. Nourzai'nin pasaportundaki doğum tarihi onu 26 yaşında gösteriyor.

DL News tarafından görülen ZigZag Capital Ltd'nin Yönetim Kayıt belgesindeki imza, Elham Nourzai'nin pasaportundaki imzayla eşleşiyor.

Derivatives Monke'un X'te paylaştığı fotoğraflar, Elham Nourzai'nin vesikalık fotoğrafına benzeyen birini gösteriyor.

'Kullanıcılarımıza bir iyilik'

17 Mart'ta ZKasino ve kurucuları, kullanıcılara Ether'lerini kilitleme ve ödüller kazanma şansı sunan Bridge-to-Earn adlı bir programı duyurdu.

Ancak bir ay sonra geri ödeme zamanı geldiğinde yatırımcılar ZKasino'nun aniden kuralları değiştirdiğini söylüyor.

Projede 20 Nisan'da "İlk planımızda değişiklikler yaptık" denildi. Kullanıcıların Ether'i artık ZKasino'nun yarattığı yeni bir token olan ZKAS ile değiştirilecek.

"Bu dönüşüm, ekosisteme katılmak için köprü kuran kullanıcılarımıza bir iyilik olarak yapıldı."

Bu değişiklik büyük bir tepkiye yol açtı.

Mevduat sahipleri Ether'lerinin tamamını ilan edildiği gibi kullanamadılar, bu da aslında ZKasino'nun fonlarını elinde tuttuğu anlamına geliyordu.

Zincir içi kayıtlar, ZKasino'nun o zamandan beri kullanıcıların Ether'ini Lido'nun Wrapped Staked Ether'ine dönüştürdüğünü, böylece kullanıcılar değil ZKasino'nun staking ödülleri kazandığını gösteriyor.

ZKasino, duruma kamuya açık bir yanıt vermedi ve DL News'in yorum talebine yanıt vermedi.

‘Gerçekten iyi koşullar’

Takma adlı bir kripto tüccarı olan Defizard, ZKasino'ya 24.000 dolar yatırım yaptığını söylüyor.

DL News'e verdiği demeçte, yatırımcılara yönelik formda "gerçekten iyi koşullar vardı" dedi. Kendisine teklif edilen token başına fiyat, ZKasino'nun daha sonra tokenları halka satmayı planladığı fiyattan üç kat daha düşüktü.

Defizard, ZKasino'nun ZKAS tokenını uygun bir fiyatla piyasaya sürülmeden önce özel olarak satın aldı. Yatırımının artık değersiz olduğundan endişeleniyor.

Herkes ikna olmadı.

Merkezi olmayan bir bağış toplama grubu olan BlackDragon, üyelerinin 250.000 $'ını ZKasino'ya yatırmayı düşünmüştü ancak bundan vazgeçti.

BlackDragon CEO'su Domagoj Zdilar, ZKasino kurucularının, yatırım yapmadan önce kimliklerini açıklamalarını istediğinde kısa mesajlarla onunla dalga geçtiğini söyledi.

DL News'e "Bu adamların bizim durum tespitimizi yaparken nasıl davrandıkları" onu tekrar düşündürdü, dedi.

Finansman soruları

19 Mart'ta ZKasino, değerlemesini 350 milyon dolara çıkaran A Serisi finansman turunu kapattığını duyurdu. ZKasino, toplanan tutarı açıklamasa da yatırımcılar arasında girişim firmaları MEXC Ventures ve Big Brain Holdings'i listeledi.

Ancak Big Brain Holdings, DL News'e "ZKasino'ya hiçbir zaman yatırım yapmadığını" söyledi.

MEXC girişimleri DL News'in yorum talebine yanıt vermedi.

ZigZag Değişimi

ZKasino'nun kurucuları daha önce zkSync blockchain üzerinde ZigZag Exchange adı verilen merkezi olmayan bir borsa olan ayrı bir projede yer almışlardı.

23 Mart'taki ZigZag X gönderisine göre ZigZag, ZKasino kurucuları tarafından kontrol edilen adreslere giden 15 milyon dolar topladı. Cüzdanlar çoklu imzalı cüzdanlardı, bu da işlemlerde birden fazla tarafın imza atması gerektiği anlamına geliyordu.

ZigZag, gönderisinde ZKasino kurucularının fonları ZigZag hazinesinden çaldığını iddia etti.

ZigZag gönderisinde, "ZigZag ön ucunu oluşturmak için geliştiricilere ödeme yapmak üzere para aldıklarını iddia edecekler, ardından paranın bir kısmını ZKasino'yu oluşturmak için kullanacaklar" iddiasında bulundu.

Muhtemelen Nourzai'nin kendisi olan Türevler Monke, "Sen kıskanç bir kaybedensin" dedi ve ZigZag'ı bunun yerine ters giden işlemlerde tüm parayı kaybetmekle suçladı. "Tüm ekibimiz işleri yoluna koymak için her gün seni zorlamaya devam ederken, yükselttikten sonra ZigZag'dan vazgeçtin."

DL News, iddiaları detaylandırmak için ZigZag X hesabından paylaşım yapan kişiye ulaşmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Muhtemelen Türev Monke hesabının arkasındaki kişi olan Nourzai, iddialarla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Yatırımcılar çare arıyor

Onlarca ZKasino mevduat sahibi paralarını geri almanın yollarını arıyor. Ancak kripto projelerinden önceki geri alma girişimleri sınırlı bir başarı elde etti.

2022'de Waves blok zincirindeki 530 milyon dolarlık hırsızlığın kurbanlarına henüz başvuru yapılmadı.

Mevduatlarını zorla yeni oluşturulan tokenlara dönüştüren kripto getiri platformu Finblox'taki birçok yatırımcı da (ZKasino'ya benzer bir durum) hala cebinde değil.

ZKasino mevduat sahipleri bu eğilimi tersine çevirmeyi umuyor.

Hollandalı yetkililerin ZKasino ile bağlantılı olarak tutuklama yapması fonların geri alınmasında çığır açıcı bir gelişme olabilir.

'Daha derine inmeliydim'

ZKasino'ya yaklaşık 7.500 dolar yatıran yatırımcı Dylan Grover, DL News'e "Biraz daha derine inmem gerekirdi ama çok sayıda coin lansmanı yaptım ve oldukça iyi iş çıkardım" dedi.

Kıvırcık yalnız değil. Muhtemelen bireysel yatırımcılara ait olan binlerce cüzdan, çekebilecekleri beklentisiyle Ether'lerini ZKasino'ya kilitledi.

ZigZag posteri, "Tazminat talep ettim... ama tazminat gelmedi" diye yazdı. “Token sahipleri artık kendi başlarına iade almaya çalışmalı.”

Tim Craig, DL News'te DeFi Muhabiridir. Bir ipucu var mı? Kendisine tim@dlnews.com adresinden e-posta gönderin.