FBI sınıfı Las Vegas'ta 43 milyon dolarlık saadet zincirini çökertti
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve bir New York mahkemesi, yatırımcıları 43 milyon dolar dolandırmak için bir Ponzi planı düzenlediği iddiasıyla yerel bir adamı tutukladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams ve FBI'ın New York Saha Ofisinden Sorumlu Direktör Yardımcısı James Smith, Idin Dalpour'u, Las Vegas'taki bir otel ortak girişimindeki yatırım fırsatlarında dolandırıcılık ve kripto para birimi işi.
Dalpour'un, hiçbir şeyden haberi olmayan yatırımcıları önemli kâr vaatleriyle cezbettiği iddia edilirken, gerçekte büyük ölçekli bir saadet zinciri planı bir görünüm altında gizlenmişti.
FBI iddianamesine göre Dalpour, kontrolü altındaki bir kuruluş aracılığıyla yatırım talebinde bulundu ve bu kuruluşun konaklama ve kripto para sektörlerindeki çıkarlarını yanlış bir şekilde temsil etti.
Kripto para birimi ticaret planında, kripto para birimini toptan fiyatlardan satın aldığını ve bunu kâr amacıyla perakende yatırımcılara sattığını iddia etti. Yatırımcılara emanet ve sigorta anlaşmaları yoluyla yatırım güvenliği garantisinin yanı sıra yıllık %42 oranında getiri sözü veriliyor.
Dalpour'un, yatırımcıları girişimin sürdürülebilirliğine inandırmak için sözleşmelerde sahtecilik yaptığı, banka ekstrelerinde sahtecilik yaptığı ve sahte e-postalar gönderdiği iddia ediliyor.
FBI, bunun yerine yatırımcı fonlarının, yatırımcıların önceki karlarını geri ödemek, fahiş kumar kayıpları da dahil olmak üzere kişisel harcamalarını finanse etmek ve Dalpour'un çocukları için özel okul harçlarını karşılamak için hortumlandığını söyledi.
