ABD savcıları Block'taki mali işlemleri araştırıyor.
ABD yaptırımları altındaki ülkelerle ilgili işlendiği iddia edilen işlemleri engelleyin.
Şirketin ayrıca kullanıcılarından yeterli bilgi toplayamadığı iddia edildi.
ABD'deki savcılar, Cash App and Square'in ana şirketi olan Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey's Block'taki mali işlemleri araştırıyor.
Konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan iki kişinin aktardığı NBC raporuna göre savcılar, Block'taki iç uygulamaları inceliyor ve eski bir çalışanla Cash App ve Square'de yaygın olduğu iddia edilen ve uyumluluk sorunlarını tartışıyor.
Dorsey'nin şirketindeki eski bir çalışan, New York Güney Bölgesi savcılarına, Cash App ve Square müşterilerinden risklerini değerlendirmek için yeterli bilgi paylaşmalarının istenmediğini gösteren belgeler sundu.
Belgeler ayrıca Square'in Amerika Birleşik Devletleri tarafından ekonomik yaptırımlara tabi tutulan ülkeleri içeren binlerce işlemi başarıyla gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca belgeler, firmanın belirli terörist gruplar için işlemler gerçekleştirdiğini de gösteriyor.
Eski çalışan, "Uyumluluk bölümünde en başından itibaren her şeyin kusurlu olduğunu" söylerken şunları ekledi:
"Düzenlenmiş bir uyumluluk programının başında olmaması gereken kişiler tarafından yönetiliyor."
100 sayfadan fazla olan belge, Küba, İran, Rusya ve Venezuela gibi ABD yaptırımları altındaki ülkelerde, hatta dolar miktarlarında bile, birçok işlemin işlendiğini gösteriyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) eski avukatı Edward Siedle şunları söyledi:
"Belgelerden anladığım kadarıyla son yıllarda uyumsuzluklar Block liderliği ve yönetim kurulu tarafından biliniyordu."
Eski çalışan ayrıca kredi kartları, ABD doları veya Bitcoin (BTC) dahil olmak üzere işlemlerin çoğunun yetkililere gerektiği gibi bildirilmediğini belirtti. Block ihlaller konusunda uyarıldığında, şirket işletme yöntemlerini düzeltmeyi başaramadı, diye ekledi çalışan.
Savcılar Block'taki Finansal İşlemleri Soruşturuyor başlıklı yazı ilk olarak Coin Edition'da yayınlandı.
