FBI, yatırımcıları kripto ticaretiyle bağlantılı olarak 43 milyon dolar dolandıran çok yıllık bir Ponzi planını ortaya çıkardı ve bir kişi şu anda elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya.
Manhattan'da yaşayan Idin Dalpour, FBI tarafından kripto içeren multi-milyon dolarlık bir Ponzi planı düzenlemekle ve iddiaya göre yatırımcıları 43 milyon dolardan fazla dolandırmakla suçlanıyor.
1 Mayıs'ta yapılan bir basın açıklamasında Adalet Bakanlığı, Dalpour'un, Las Vegas'ta bir konaklama işletmesine ve kripto ticaret operasyonuna yapılan yatırımlar yoluyla "büyük getiri" vaadiyle yatırımcıları baştan çıkardığını iddia etti.
İddiaya göre, bu sözler yanlıştı ve FBI, Dalpour'un klasik bir saadet zinciri uyguladığını söylüyor ve Dalpour'un yatırımcıların fonlarını daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığını, geri kalanını ise kendisine harcadığını, buna toplam yaklaşık 1,7 milyon dolarlık kumar kaybı ve kendi özel okul ücretinin de dahil olduğunu ekliyor. çocuklar.
Şunlar da hoşunuza gidebilir: Kripto dolandırıcısı Jay Mazini, dini saadet zincirinde 10 milyon dolar kaybedecek
"İddia edildiği gibi, Dalpour'un vaatleri bir seraptı ve yatırımcılara sözde getirileri diğer yatırımcıların parasıyla ödeyerek klasik bir saadet zinciri yürütüyordu."
ABD'li avukat Damian Williams
Suçlamalar, Dalpour'un 2020'den beri Ponzi planını yürüttüğünü ve mağdurları yurt içi ve yurt dışında hedef aldığını gösteriyor. İddianamede, yatırımcıları ikna etmek için sözleşmeler ve banka kayıtları uydurduğu ve yıllık yüzde 42'ye varan getiri sunduğu iddia ediliyor.
İddiaya göre yatırımcıların fonlarını vaat edilen girişimlere yatırım yapmak yerine kişisel kullanıma yönlendirdi. Dalpour'un ayrıca fonlarının sigortalı ve emniyette olduğunu iddia ederek yatırımcıları yanılttığı da bildirildi. Dalpour suçlu bulunursa elektronik dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Mart ortasında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ağırlıklı olarak ABD'deki ve diğer iki ülkedeki Latin kökenli yatırımcıları hedef alan 300 milyon dolarlık saadet zinciri planına karışan 17 kişiye karşı dava açtı. Planın, 10 eyalette ve iki yabancı ülkede 40.000'den fazla yatırımcıyı "risksiz" ve "garantili" kripto ve döviz yatırımları yoluyla önemli zenginlik vaadiyle hedeflediği iddia ediliyor.
Devamını oku: 'Bitcoin Jesus' Roger Ver 50 milyon dolarlık vergi kaçakçılığından tutuklandı
