Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York mahkemesiyle birlikte, yatırımcıları 43 milyon dolar dolandıran karmaşık bir Ponzi planı düzenlediği iddiasıyla yerel bir sakini tutukladı.

1 Mayıs'ta, ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams ve FBI'ın New York Saha Ofisi'nden Sorumlu Direktör Yardımcısı James Smith, Idin Dalpour'u aldatıcı yatırım fırsatlarını da içeren dolandırıcılık faaliyetleriyle suçladı. bir Las Vegas konaklama girişimi ve bir kripto para birimi ticaret kuruluşu.

Dalpour'un, hiçbir şeyden haberi olmayan yatırımcıları önemli getiri vaatleriyle cezbettiği iddia edildi; bu, büyük ölçekli bir Ponzi planını gizleyen bir maskeden başka bir şey değildi.

FBI iddianamesinde belirtilen mahkumiyetlere göre Dalpour, konaklama ve kripto para sektörlerindeki çıkarlarını yanlış bir şekilde temsil ederek, kontrolü altındaki bir kuruluş aracılığıyla yatırım talebinde bulundu.

Kripto para birimi alım satım planının bir parçası olarak, kripto paraları toptan satın aldığını ve kâr ederek perakende yatırımcılara sattığını iddia etti.

Yatırımcılar, sözde sigorta ve emanet düzenlemeleri yoluyla yatırımlarının güvenliğine dair güvencelerin yanı sıra %42'den başlayan yıllık getiri beklentisiyle cezbetti.

Dalpour'un, yatırımcıları girişimlerin uygulanabilirliğine inandırmak için uydurma sözleşmeler, sahte banka ekstreleri ve hayali e-posta yazışmaları yaptığı iddia ediliyor.

İlgili: DOJ, Tornado Cash kurucu ortağının suçlamalarının reddedilmesi yönündeki önergeye itiraz ediyor

FBI, bunun yerine yatırımcı fonlarının, daha önceki yatırımcıların getirilerini karşılamak, fahiş kumar kayıpları da dahil olmak üzere kişisel harcamaları finanse etmek ve Dalpour'un çocuklarının özel okul masraflarını karşılamak için çekildiğini söylüyor.

FBI'ın müdür yardımcısı James Smith şunları söyledi:

"Bugünkü tutuklama, FBI'ın ekonomik adaleti sürdürme ve bir kişinin eylemlerinin diğerlerinin pahasına olmamasını sağlama konusundaki kararlılığını gösteriyor."

Dalpour'un planının çözülmesi, Kasım 2023'te bir grup kurbanın onunla yüzleşmesiyle gerçekleşti. Dalpour daha sonra itiraf etti ve eylemlerinin ciddiyetini kabul etti ve şöyle dedi: "Zaten sahip olduğun şeye sahipsin, beni şimdi hapse atabilirsin Şu anda olduğu gibi."

Bu, geçen yıl ABD'li yetkililer tarafından kriptoyla bağlantılı saadet zinciri bağlantılı çok sayıda tutuklamadan biri.

15 Mart'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), CryptoFX adlı bir kripto ticaret platformu kisvesi altında ABD'deki ve iki yabancı ülkedeki Latin topluluğundan kripto yatırımcılarını hedef alan 300 milyon dolarlık bir Ponzi planını çökertti.

Birkaç gün sonra, 18 Mart'ta bir New York jürisi, artık çökmüş olan sahte kripto madenciliği ve ticaret planı IcomTech'in destekçisi olarak hareket eden iki kişiyi mahkum etti.

Son olarak, 4 Nisan'da, milyarlarca dolarlık OneCoin dolandırıcılık planının eski hukuk ve uyumluluk başkanı Irina Dilkinska, milyonlarca doların aklanmasındaki rolünü kabul ettikten sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dergi: a16z kriptoyu küçümsedi, Mango Markets istismarcısı suçlu bulundu ve Worldcoin L2: Hodler's Digest, 14-20 Nisan