Hindistan İcra Müdürlüğü (ED) tarafından ele geçirilen bu olay, bir oyun uygulamasıyla bağlantılı önemli bir kripto kara para aklama davasıdır. Skandalla aynı zamana denk gelen hükümet, ₹90 crore (10 milyon dolar) değerinde dondurulmuş kripto varlıklarına da el koydu.
Bakanlığın Salı günü yaptığı açıklamaya göre büyük kripto para cüzdanları Binance, ZebPay ve WazirX'e bağlı yetmiş hesapta kripto paralar donduruldu.
Bildirildiğine göre, "E-Nugget" yazılımı, bir oyun platformu gibi davranarak ve onlara iki kat yatırım getirisi sunarak oyuncuların ilgisini çekti.
ED'ye göre, E-Nugget'ın operasyonları aniden askıya alması nedeniyle kullanıcılar ödemelerini geri çekemedi.
Yerel kaynaklara göre ED, fonların bir kısmının dijital varlıklara yatırıldığını tespit ettikten sonra soruşturmanın 2022 yılında başladığı bildirildi. Soruşturma ayrıca yaklaşık 2.500 sahte banka hesabının incelendiğini ve bunun ₹ 19 crore veya 2,27 milyon dolara el konulduğunu ortaya çıkardı.
Soruşturma, şu anda mahkeme nezaretinde olan dolandırıcılığın beyni Amir Khan'ın tutuklanmasına yol açtı.
Kasım 2022'de ED, Binance'tan E-Nugget ile ilişkili o zamanlar değeri 2,5 milyon dolar olan 150,22 bitcoin'e el koymasını talep etti. ED, 2022 itibarıyla davanın el konulan varlıklarının toplam 8,4 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.
Bu son tutuklamalar, kumar uygulamasıyla bağlantılı olarak Eylül ayında Kalküta'da yapılan ve el koymaya yol açan diğer beş tutuklamanın ardından geldi. Polis, elebaşı Khan'ın şu anda Hindistan dışında saklandığını söyledi.
Bu dönemde Kalküta'daki polis aramalar yaptı ve çok sayıda SIM kutusuna el koydu. Bir belediye ofisi, 3.000'den fazla ATM ve banka kartı, bilgisayar ve 2.000'den fazla SIM kartı içeren bir hırsızlığın kurbanı oldu. Perakende kripto para biriminin benimsenmesi söz konusu olduğunda Hindistan, son yıllarda en iyilerin arasında yer alıyor.
