Birleşik Krallık'ın en üst düzey mali düzenleyicisine göre, kripto şirketleri kara para aklama amacıyla sömürülme konusunda "en büyük riske" sahip olanlar arasındaydı.
1 Mayıs tarihli bir raporda, Birleşik Krallık Hazinesi, Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından sağlanan verilere dayanarak, kripto varlık şirketlerinin, özellikle kara para aklama vakaları olmak üzere mali suçlara karşı "özellikle savunmasız" kalan ilk dört şirket arasında yer aldığı sonucuna vardı. 2022 ile 2023 arasında.
Kripto firmaları perakende bankacılık, toptan bankacılık ve varlık yönetimi şirketlerinin yanında listelendi.
Kripto varlık firmaları kara para aklama amacıyla sömürülmeye karşı savunmasız kalıyor. Kaynak: FCA
Rapor, 2022 ile 2023 yılları arasında Kara Para Aklamayı Önleme vakalarını denetleyen toplam 52,8 tam zamanlı uzman çalışanın bulunduğunu ve bunların neredeyse üçte birinin özellikle kripto şirketlerini denetlemeye odaklandığını gösterdi.
2022-2023 döneminde FCA'nın mali suç uzmanları, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren finans firmaları hakkında toplam 231 incelemenin yanı sıra mali suçlar ve yaptırımlarla ilgili 375 dava daha gerçekleştirdi.
İlgili: Birleşik Krallık düzenleyicisi kripto pazarının kötüye kullanılmasına karşı önlemleri sıkılaştıracak
Bu tam zamanlı incelemelerin dışındaki daha geniş bir denetim çabasının bir parçası olarak FCA ekipleri, İngiliz kripto şirketlerine yönelik toplam 95 vaka başlattı.
İngiltere, 16 Nisan'da İngiltere Hazinesi'nin Temmuz ayına kadar kripto varlıkları ve stablecoin'ler için tam bir düzenleyici çerçeve sunmayı hedefleyeceğini duyurmasıyla yerel kripto firmaları için daha net mevzuat çıkarmak için çalışıyor.
26 Nisan'da Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve polis, suçlular tarafından kullanılan kripto para birimini "ele geçirme, dondurma ve yok etme" konusunda genişletilmiş yetki aldı. Yeni kurallara göre, ülkedeki polisin artık kripto varlıklarına el koymadan önce tutuklama yapması gerekmeyecek.
Birleşik Krallık kolluk kuvvetleri artık soruşturmalara yardımcı olabilecek şifreler ve hafıza kartları gibi öğelere el koyabiliyor. Ayrıca, kamu yararına zarar vermesi halinde, kripto varlıklarının dolaşıma geri dönmesini (tipik olarak varlığı yakarak) kaldırma yetkisi de kendilerine verildi.
Yeni yasalara göre, Birleşik Krallık polisi, ele geçirilen yasa dışı kripto para birimini kontrolleri altındaki cüzdanlara aktarabilecek ve suç mağdurları, kripto hesaplarındaki fonları geri almak için başvuruda bulunabilecek.
Dergi: Rünlerin %68'i kırmızı renkte — Bunlar gerçekten Bitcoin için bir yükseltme mi?
