Nijerya Interpol Merkez Bürosu, şu anda hukuki sorunlar yaşayan Binance Holdings yetkilisi Nadeem Anjarwalla'nın iade belgelerini tamamladı. Anjarwalla, kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlandıktan sonra Nijerya'yı terk etti ve şu anda Kenya'da olduğuna inanılıyor. Nijerya NCB başkanı Garba Umar da Anjarwalla'nın yargılanmak üzere Nijerya'ya geri getirilmesi için Kırmızı Bülten verilmesi yönünde girişimlerde bulunulduğuna dikkat çekti.
30 Nisan'da yerel "Sunrise Daily"ye katılan Umar, Anjarwalla'nın kesin konumunun bilinmediğini ancak bilinen son konumunun Kenya olduğunu açıkladı. Interpol, Anjarwalla'nın gizli kalan önemli bilgileri toplamak için seyahat etmiş olabileceği çeşitli ülkelerle koordinasyon sağlıyor.
Olay Ayrıntıları ve Binance'in Nijerya'dan Çıkışı
Nijeryalı yetkililerin Anjarwalla'nın seyahat belgelerine el koymasına rağmen, Anjarwalla'nın 22 Mart'ta Nijerya'dan ayrılması, gidişinin kontrolüyle ilgili soruları gündeme getirdi. Aynı zamanda Anjarwalla'nın meslektaşı Tigran Gambaryan da benzer suçlamalarla tutuklandı. Suçunu kabul etmedi ve 17 Mayıs'ta yapılması planlanan kefalet duruşması için tutuklandı. Gambaryan'ın davası, serbest bırakılması için 4.000'den fazla imza toplayan bir dilekçeye yol açtı.
Bunun ardından Binance, Nijerya Merkez Bankası yöneticisinin Binance'i yasa dışı işlemlere katılmakla suçlamasının ardından Nijerya pazarından çekildiğini duyurdu. Sonuç olarak Binance, Nijerya nairası cinsinden tüm işlemleri durdurdu ve Şubat ayının sonlarında tüm naira ticaret çiftlerini eşler arası ticaret platformundan çıkardı. Bu hamle, Afrika'nın en büyük kripto para piyasalarından birinden büyük bir çekilmenin sinyalini veriyor.
Davalar ve Düzenleyici Tedbirler
Anjarwalla'ya yönelik suçlamalar, onu tutuklayıp Nijerya'ya geri göndermek için uluslararası birleşik bir çabayı tetikledi. Devam eden dava, Interpol'ün sınıraşan mali suçların çözümünde artan rolünün bir göstergesi. Bu etkinlik, kripto para birimi alanında uyumluluk ve mevzuata bağlılığı amaçlayan genel yaptırım önlemlerinin bir bileşenidir.
