Bitcoin'in destekçisi ve öncüsü Roger Ver, posta dolandırıcılığı, vergi kaçakçılığı ve sahte vergi beyannameleri doldurmayla ilgili ceza davalarıyla karşı karşıya kaldı. İddianame Ver'i Bitcoin sahipliğini saklamakla, önemli şirket değerlemelerini raporlamamakla ve tahmini vergilerden yaklaşık 50 milyon dolar kaçırmakla suçluyor.
Mahkeme belgeleri Roger Ver'in iddia edilen vergi kaçakçılığı planını ortaya koyuyor
Mahkeme belgeleri, o sırada Santa Clara, Kaliforniya'da ikamet eden Ver'in, bilgisayar ve ağ donanımını yeniden satan Memory Dealers Inc. ve Agilestar Inc. adlı iki şirketin sahibi olduğunu ileri sürüyor. Verkammen'in bitcoin geçmişi, kendisi ve firmaları için ilk bitcoinleri satın aldığı iddia edilen 2011 yılına kadar uzanıyor. Ayrıca makalelerinde ve bloglarında coin çağrısında bulundu ve burada "Bitcoin İsa" lakabını aldı.
Vatandaşlığını aldıktan sadece iki yıl sonra, 2014 yılında St. Kitts ve Nevis vatandaşı olarak ABD vatandaşlığından ayrıldığı bildirildi. Bitcoin varlıklarını, sermaye kazancı bildirmeyen bir aile üyesinin cüzdanına taşıdı.
ABD yasalarına göre kendisinin de bunu belirtmesi gerekiyordu. İddianame, Ver'in hukuk firması ve değerleme uzmanı tarafından yapılan değerlendirmede mal varlığını kasıtlı olarak eksik bildirdiğini iddia ediyor; bu nedenle jüri üyeleri vergi ihlalinden şüpheleniyordu.
Yanlış vergi beyannameleri ve açıklanmayan Bitcoin satışları
Şubat 2014'te firmasının elinde 73.000 Bitcoin olduğu tahmin ediliyordu. Ver vergi dosyalarında herhangi bir Bitcoin bildirmediğinden bu gerçek hala şüphelidir. Dahası, Ver'in 2017 yılında on binlerce bitcoin sattığı iddia ediliyor, bu da yaklaşık 240 milyon dolara tekabül ediyor.
Bu işlemleri hiçbir zaman bildirmedi ve elde ettiği kar nedeniyle vergi ödemeyi kaçırdı. İddianamede Ver'in, yasaya göre IRS'ye en az 48 milyon dolar zarar verecek eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor. ABD Adalet Bakanlığı Vergi Bölümü Başsavcı Yardımcısı Vekili Stuart M. Goldberg ve Kaliforniya Merkez Bölgesi'nden ABD Avukatları Martin Estrada davayı bugün yayınladı.
IRS Kriminal Soruşturma Siber Suçlar Birimi, siber suç alanına öncülük ediyor. Adalet Bakanlığı Vergi Bölümünde Şef Yardımcısı Matthew J. Kluge, Dava Avukatı James Anthony ve ABD Başsavcısı yardımcısı James önemli oyuncular oldu. Tartışmaya Kaliforniya Merkez Bölgesi avukatı C. Hughes'un yanı sıra bazı kalifiye personel de katılıyor.
Şu anda olası bir seçenek olarak ABD'ye iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Roger Ver'in vergi dolandırıcılığı, kaçakçılığı ve vergi beyannamelerinin yanlış beyanı ile ilgili davası, vergi yasasını sunmanın zorunlu olduğunu ve madeni para endüstrisinin gelişim hızına ayak uydurması gerektiğini vurgulayan üst üste ikinci davaydı. Bu iddia, dijital varlıkların düzenlenmesindeki zorluklara ve yetkililerin bireyselliğin tüm sektörüne ilişkin sorumluluğu teyit etmekte ısrarcı olmalarına ışık tutuyor. Bunun örneği artarken, aynı zamanda yatırımcılar ve işletmelerdeki dostane olmayan, yatırım karşıtı uygulamalara ilişkin farkındalığı da canlandırabilir.
