Binance, Avrupa'da borsa devinin AB pazarına erişimini tehdit eden yasal engellerle karşı karşıya.
Avrupa'nın Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi veya MiCA olarak bilinen kripto kural kitabı, düzenleyicileri yasal olarak karışmış Binance'in blokta bir yeri olup olmadığı konusunda bir çağrı yapmaya zorlayacak.
Binance, Fransa'daki önemli merkezinin de yardımıyla kripto endüstrisinde pazara hakim bir konuma yükseldi. Bağlı kuruluşu Binance France, Finansal Piyasalar Otoritesi veya AMF'ye kayıtlıdır.
Ancak tek hissedar olarak hüküm giymiş bir suçlu, Fransa'daki düzenleyicilerin Binance'in Avrupa'da faaliyet göstermesi için ihtiyaç duyduğu MiCA lisansı hakkında iki kez düşünmesine neden olacak.
Kripto odaklı hukuk firması ORWL'nin avukatı ve ortağı William O'Rorke, DL News'e yaptığı açıklamada, "Bu Binance için bir ölüm kalım meselesi" dedi. “MiCA her yerde eşit şekilde uygulanmalı. Bir şirket Fransa'da reddedilirse, Avrupa'nın başka bir yerinde izin verilmemelidir."
Fransız düzenleyiciler Binance'i MiCA'ya uygun görmüyorsa, diğer Avrupa ülkeleri de Binance'i geri çevirmeye hazır olacak.
Binance'in kurucusu, eski CEO'su ve ABD'de hüküm giymiş suçlu Changpeng Zhao, kararıyla Salı günü Seattle mahkemesinde yüzleşecek. Zhao, Kasım ayında kara para aklama suçlamalarını kabul etmişti.
Yeni CEO Richard Teng temizlikle görevlendirildi ve yedi yıllık varlığı boyunca kanun kaçakçısı olarak lekelenen itibarını parlatmaya çalıştı.
Tek hissedar
Zhao, Binance Fransa'nın %100 hissedarı olmaya devam ediyor.
O'Rorke, "Eğer bir ceza mahkumiyetiniz varsa, onayınızın geri çekilmesi riski yüksektir" dedi. “Bu, temel Fransız düzenlemesidir.”
AMF yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Binance Fransa'da denetlenen bir kurum olarak hayatta kalacaksa Zhao önemli bir hissedar olarak kalamayacak.
"Eninde sonunda AMF'nin bir çözüm önermesi gerekecek, belki de Zhao'nun sahip olduğu yüzdeyi değiştirmesi gerekecek" dedi. "Bir mevzuat avukatı olarak kendime bununla nasıl başa çıkacaklarını soruyorum."
Binance, 2022'den beri dijital varlık hizmet sağlayıcısı olarak AMF'ye kayıtlıdır.
Kara para aklamayı önleme kurallarına uygunluğu temel alan bu kayıt, Binance'in Fransız düzenleyicilerin Aralık 2025'e kadar uzattığı geçiş döneminin sonuna kadar Fransa'daki kullanıcılara hizmet vermesine olanak tanıyacak.
Bundan sonra Binance'in bir AB üye ülkesinde bir MiCA lisansı alması gerekecek ve bu lisansı 27 ülkenin tamamına erişmek için kullanabilir.
MiCA, piyasanın kötüye kullanılmasını önlemek, güvenlik politikasını güçlendirmek, listelenen varlıklara ilişkin pazarlama ve açıklamaları yayınlamak için kripto borsaları için ek kurallar koyuyor.
Fransa'da Binance
O'Rorke, Fransa'nın Binance için Avrupa'da "önemli bir yetki alanı" olduğunu söyledi.
Zhao, yetkililerle yakın ilişkileri teşvik etti ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yenilikçilik odaklı politikalarından ötürü övdü.
Binace ayrıca 2021'de Fransa'da blockchain araştırma ve geliştirmesine 100 milyon Euro harcadı.
Ancak haziran ayında ABD yetkililerinin iddialarının ardından Paris savcısı, kara para aklama şüphesiyle Binance hakkında soruşturma başlattı.
Aralık 2022'de bir grup yatırımcı, Binance'e Fransız tüketicilere yasa dışı olarak 2,4 milyon Euro'luk pazarlama yapması nedeniyle dava açtı.
Bu iki soruşturma, Binance ile MiCA lisansı arasında bir başka potansiyel engel teşkil ediyor.
O'Rorke, bunlardan birinin başarılı olması durumunda Binance'in Avrupa'da faaliyet gösterme becerisini tehdit edeceğini söyledi.
Standartları yükseltmek
O'Rorke, Adalet Bakanlığı'nın Binance'e yönelik suçlamaları Teng'in yapısal değişikliklere olan bağlılığıyla birleştiğinde "iyi haber olarak da görülebilir" dedi.
Bu, daha güçlü ve kaynaklara sahip ABD düzenleyicilerinin, şirketi değişime zorlama konusunda ağır işler yaptığı anlamına geliyor.
"ABD'li düzenleyiciler artık Binance'in kara para aklamayı önleme denetimine ilişkin yüksek, küresel standartlarla Fransız düzenleyicilerin yapamayacağı bir şekilde uyumlu olduğundan emin olabilirler."
Örneğin, Binance'in DOJ ile yaptığı anlaşmanın bir kısmı, borsanın operasyonlarını ve kayıtlarını beş yıl boyunca denetleyecek bağımsız bir denetim firmasıyla yapılacak bir gözetimi içeriyor.
Binance'in ABD'deki sert temizliği Avrupa'daki yan kuruluşlarına da yansıyabilir.
Kayıtlar
Avrupa'da Binance zor zamanlar geçirdi.
Almanya'dan lisans başvurusunu geri çekti, Kıbrıs ve Hollanda'dan kaydı silindi. Belçikalı yetkililer şirketin faaliyetlerinin durdurulmasını emretti ancak daha sonra Polonya'daki kuruluşu aracılığıyla hizmet sunmaya başladı.
Ancak Binance'in İtalya, İsveç, Litvanya, İspanya ve Polonya'da kayıtlı yan kuruluşları bulunmaktadır.
O'Rorke, "Yapacak çok fazla dahili işleri var" dedi.
"DOJ davası Binance için sonun başlangıcı olabilir ya da tam tersi, denetlenen yeni bir Binance'in başlangıcı olabilir."
Inbar Preiss, Brüksel merkezli bir düzenleme muhabiridir. Onunla inbar@dlnews.com adresinden iletişime geçin.
