Olağandışı kripto para ticaretinde 49.000 doların 2 milyon dolara dönüşmesi içeriden bilgi ticareti şüphelerine yol açıyor.
Trader'ın yeni cüzdanlar kullanması ve TORI tokenlarını satmaktan kaçınması, kimlik gizlemeyle ilgili soruları gündeme getiriyor.
Yetkililer, fonların izini sürmek ve içeriden öğrenilenlerin ticaretinin potansiyel nedenlerini ortaya çıkarmak için cüzdan adreslerini araştırmaya çağırdı.
Blockchain firması Lookonchain tarafından yakın zamanda yürütülen bir analiz, şüpheli bir kripto para birimi ticaretini gün ışığına çıkardı ve olası içeriden öğrenenlerin ticareti konusunda endişelere yol açtı. Yalnızca beş saatlik bir zaman diliminde gerçekleşen ticarette, bir kişinin 49.000 $'lık başlangıç yatırımını 2 milyon $'a dönüştürdüğü görüldü.
İçeriden öğrenenlerin ticareti mi? Bu adam sadece 5 saatte 49 bin dolardan 2 milyon dolara çıktı, 41 kat kazanç! 2 yeni cüzdan aracılığıyla #Binance'den 345,6 $SOL(49 bin dolar) çekti ve 261,4 milyon satın almak için 344 $SOL(49 bin dolar) harcadı $TORI. 261,4 milyon $TORI'yi satmadan birden fazla cüzdana aktardı. Şu anda… pic.twitter.com/ENVBxzKHGH
- Lookonchain (@lookonchain) 28 Nisan 2024
Başlangıçta tüccar, borsa platformu Binance'ten 49.000 $ değerindeki Solana (SOL) kripto para birimini çekti. Daha sonra, SOL'un tamamı başka bir kripto para birimi olan Torium'un (TORI) 261,4 milyon tokenını tedarik etmek için kullanıldı.
Bu ticaret iki farklı ve daha önce görülmeyen cüzdan adresiyle yapıldı:
AMkvpN9aaWtKt6PE3V5tigaKjLNSiTAg6sHozBg1LzXR
Ci3ausexMuDjXwMZ5xnEZwob8XvptSwxGrGZoGYqhxyT
Şaşırtıcı bir şekilde, bu ticareti geleneksel piyasa faaliyetlerinden ayıran şey, TORI tokenlarının daha sonra satılmamasıdır. Bunun yerine tokenlar tasfiye edilmeden birden fazla cüzdana yayıldı. Bu davranış, yeni cüzdan adreslerinin kullanılmasıyla birleştiğinde, tüccarın niyetleri konusunda şüphe uyandırdı.
Ticaretin ardından TORI'nin değerindeki önemli artış, yasa dışı faaliyetlerden ziyade kripto piyasası dinamiklerine bağlanabilir. Bununla birlikte, işlemin göze çarpan doğası daha fazla incelemeyi gerektirmektedir.
Düzenleyici makamlar ve soruşturma kurumlarının, fon akışını takip etmek ve ilgili tarafların kimliğini tespit etmek amacıyla sağlanan cüzdan adreslerini kapsamlı bir şekilde incelemeleri isteniyor. Böyle bir soruşturma, ticaretin ardındaki güdülerin aydınlatılması ve herhangi bir uygunsuzluğun meydana gelip gelmediğinin belirlenmesi konusunda umut vericidir.
TORI tokeni şu anda son 24 saatte %6,76 düşüşle 0,008306 $ seviyesinde bulunuyor. Solana bazlı SOL tokenı ise son bir günde %5 düşüşle 135,94 dolarda bulunuyor.
Gizemli SOL Ticareti İçeriden Bilgi Ticareti Şüphelerini Artırıyor: Lookonchain yazısı ilk olarak Coin Edition'da göründü.
