Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) savcıları, Tornado Cash'in kurucu ortağı Roman Semenov'a yönelik komplo ve kara para aklama suçlamalarının Reddedilmesi Önerisine karşı çıktı. Savunmanın başvurusunun tartışmalı gerçekleri jüri değerlendirmesi için gündeme getirdiğini ve bunun erken aşama önergeleri için uygun olmadığını savundular.
Adalet Bakanlığı'nın yanıtında savcılar, Tornado Cash kurucu ortağının kendisine yöneltilen iddia edilen suçlara neden cevap vermesi gerektiğini analiz etti. DOJ, savunmanın Tornado Cash'i tanımlamasına itiraz etti ve bunun 2019 yılında bir karıştırıcı olarak tanıtıldığını belirtti. Hizmet bir web sitesi, bir kullanıcı arayüzü, bir dizi akıllı sözleşme ve bir "aktarıcılar" ağından oluşur.
Adalet Bakanlığı, Roman Storm ve diğer geliştirici Roman Semenov'u kara para aklamak için komplo kurmak, lisanssız para aktarıcısı işletmek ve bir kripto karıştırma hizmeti olan Tornado Cash'i oluşturarak yaptırımları ihlal etmekle suçladı. ABD yetkilileri, Kuzey Kore'deki Lazarus Group gibi kuruluşların Tornado Cash'i fon aklamak için kullandığını iddia ediyor.
ABD'nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde açılan dava. Kaynak: CourtListener
Storm, Eylül 2023'te tüm suçlamaları kabul etmedi ve tutuklanmasından kısa bir süre sonra 2 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Öncelikle New York, New Jersey, Washington ve Kaliforniya'nın bazı bölgelerinin dışına seyahat etmesi kısıtlanmıştır.
Ancak Mart ayının sonlarında Storm'un avukatları, yetkililerin kendisini suçlamak için gerekçesi olmadığını öne sürerek iddianameyi reddetmeye çalıştı. Semenov, kod tasarımına katkıda bulunduğunu ancak kullanımından sorumlu olmadığını açıkladı.
Semenov'un hukuk ekibinin görevden alınma dilekçesinde, Tornado Cash'in bir saklama karıştırma hizmeti olarak faaliyet göstermediği ve bir "finansal kurum" kriterlerini karşılamadığı vurgulandı. Storm'un, Lazarus Group gibi kuruluşların hizmeti kullanmasını engellemek için hizmet üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını iddia ettiler.
İlgili: Kripto para aktarıcılarına karşı FBI uyarısı, karıştırıcıları hedef alıyor gibi görünüyor
Damian Williams liderliğindeki savcı ekibi, dosyada Semenov'un kripto para birimi karıştırıcısını işletmekten sorumlu olduğunu savundu ve onu suçlulara anonimlik içinde yardım eden sistemler geliştirmekle suçladı. Tornado Cash'in kurucu ortaklarını, onaylanmış adresleri hariç tutacak yetersiz değişiklikler nedeniyle eleştirdiler.
Bu, ABD hükümetinin kripto karıştırma hizmetlerine yönelik baskılarını sürdürdüğü bir dönemde geldi.
24 Nisan'da, bir kripto para birimi karıştırıcısı olan Samourai Wallet'ın kurucu ortakları, Samourai Wallet CEO'su Keonne Rodriguez ve baş teknoloji sorumlusu William Hill tutuklandı ve en fazla 20 yıl hapis cezası gerektiren kara para aklama amaçlı komplo kurmakla suçlandı. Lisanssız para transferi yapan bir işletme işletmek, en fazla beş yıl hapis cezası gerektirir.
CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju, Samourai Wallet'ın kurucularının yakın zamanda tutuklanmasına yanıt olarak kripto karıştırma hizmetlerinin doğası gereği suç teşkil etmediğini belirtti.
Dergi: Runes, Bitcoin madencileri için önemli bir cankurtaran halatı sunuyor - TeraWulf CEO'su
