FBI, fon kaybını önlemek için KYC sistemi olmadan kripto hizmetlerinin kullanılmaması yönünde çağrıda bulundu

FBI yetkilileri, vatandaşları Kara Para Aklamayı Önleme (AML) gerekliliklerine uymayan ve Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB) olarak kayıtlı olmayan para transferi için kripto hizmetlerini kullanmamaları konusunda uyaran bir bildiri yayınladı. Bu tür hizmetlere ilişkin fonlar, kolluk kuvvetlerinin eylemleri sonucunda bloke edilebilir.

Büro, bu tür hizmetlerin kasıtsız kullanımının bile "mali sorunlara" yol açabileceğini, çünkü bunlarda depolanan fonların suç faaliyetleriyle bağlantıları nedeniyle yetkililer tarafından ele geçirilebileceğini kaydetti. Yetkililer, riskli hizmetleri belirlemenin, müşteri tanımlama sisteminden (KYC) yoksun kalmalarına yol açacağını belirtti.

Para veya kripto para gönderip almanıza izin vermeden önce isim, doğum tarihi, adres ve kimlik sormayan hizmetleri kullanmamanız gerektiğini vurguladılar.