FBI kayıtsız kripto para borsalarına karşı uyarıyor.
Kullanıcılardan KYC içermeyen kripto hizmetlerinden kaçınmaları istendi.
Müşteriler FinCEN ile borsa kaydını doğrulayabilir.
FBI, Amerikalıları kayıtsız kripto para borsalarını kullanmayı bırakmaya çağırdı. İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3), Uyarı Numarası I-042524-PSA, bunu Perşembe günü bir basın bülteninde duyurdu. Açıklamada FBI, kullanıcıları Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB'ler) olarak kayıtlı firmalara patronluk taslamaları ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymaları konusunda teşvik etti.
Ajans, kullanıcılara gerekli 'müşterinizi tanıyın' (KYC) protokollerini uygulayamayan herhangi bir kripto hizmet sağlayıcısından uzak durmaları talimatını verdi. FBI şunları kaydetti: "Birkaç basit adım, uyumlu olmayan hizmetlerin kasıtsız kullanımını önleyebilir. Örneğin, gerektiğinde müşterilerden 'müşterinizi tanıyın' (KYC) bilgilerini toplamayan kripto para aktarım hizmetlerinden kaçının."
KYC genellikle müşterinin adını, doğum tarihini ve adresini almayı içerir.
Uyumlu işletmelerin belirlenmesine yardımcı olmak için FBI, bireyleri "ABD Mali Suçlarla Mücadele Ağı'ndan (FinCEN) bir araç" kullanarak bir borsanın kayıt durumunu doğrulamaya yönlendirdi.
FBI yakın zamanda gerekli lisanslara sahip olmayan kripto para platformlarına karşı harekete geçti. Ajansın raporuna göre, "lisanssız kripto para birimiyle para gönderme hizmetlerini kullanan kişiler, özellikle de kripto para birimlerinin yasa dışı yollardan elde edilen fonlarla karıştırılması durumunda, kolluk kuvvetleri işlemleri sırasında mali aksaklıklarla karşılaşabilirler."
Açıklamada ayrıca uygulama mağazalarında bulunan uygulamaların yasal standartları karşılamayabileceğine de dikkat çekildi. Bu nedenle, bu tür hizmetleri kullanan kullanıcılar, kolluk kuvvetlerinin müdahaleleri sırasında fonlarına erişimlerini kaybedebilirler.
Ayrıca FBI, yasayı çiğnediği veya yasa dışı işlemleri kolaylaştırdığı tespit edilen kripto hizmetlerinin soruşturulacağını belirtti. Bu nedenle ajans, potansiyel hukuki ve mali sorunlardan kaçınmak için kullanıcıların seçtikleri platformların yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlamaları gerektiğini vurguladı.
Bu gelişme, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) 24 Nisan'da Samourai Wallet'ın kurucuları ve CEO'sunun tutuklanmasıyla sonuçlanan son yasal işlemlerinin ardından geldi. DOJ, kuruculardan birini tutuklamak için Portekiz ve İzlanda'daki emniyet teşkilatlarıyla ortaklık kurdu. , Samourai'nin web sunucularına ve etki alanına el koyuyor. Bakanlık ayrıca Google Play Store'daki uygulama için de el koyma kararı çıkardı.
FBI, Kayıtsız Kripto Para Borsalarından Kaçınmak İçin Dikkatli Olmanızı İstiyor yazısı ilk olarak Coin Edition'da çıktı.
