Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler düzenleyicisi, Geosyn Mining ve kurucu ortaklarına, müşteri parasını kişisel harcamalar için kullanırken işlettiği kripto madencilik teçhizatının miktarı hakkında yalan söyleyerek yatırımcıları 5,6 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla dava açtı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun 24 Nisan'da Fort Worth, Teksas federal mahkemesinde açtığı davada, Geosyn, CEO'su Caleb Joseph Ward ve eski işletme şefi Jeremy George McNutt'un Kasım 2021 ile Aralık 2022 arasında menkul kıymet olarak satılan hizmet anlaşmaları yoluyla yaklaşık 64 yatırımcıyı dolandırdığı iddia edildi.
SEC, müşteriler adına kripto madencilerini bir ücret karşılığında satın alma ve çalıştırma anlaşmalarının "yanlış iddia edildiğini" iddia etti. Geosyn'in ucuz enerji için elektrik sağlayıcılarıyla sözleşmeleri vardı, ancak gerçekte maliyetler oranların "%40-50 kadar üzerindeydi" müşterilere söyledi.
SEC, Ward ve McNutt'un Geosyn'in operasyonları hakkında da yatırımcılara yalan söylediğini iddia etti. Geosyn'in satın almak için hizmet anlaşması yaptığı 1.400 madencilik teçhizatından 400 tanesini satın alamadığını ve "satın alınan madencilik makinelerinin çoğunu hiçbir zaman çevrimiçi hale getirmediğini" iddia etti.
Davaya göre Geosyn'in anlaşmaları, yatırımcılara hangi kripto paranın çıkarılacağını seçebileceklerini söylüyordu ancak firma, Bitcoin (BTC) dışında herhangi bir şeyin çıkarılması yönündeki talepleri reddetti.
Ward (solda) ve McNutt (sağda), 2022'de Geosyn'in Springtown, Teksas'taki tesisinde. Kaynak: Geosyn Mining
SEC, firmanın yatırımcılara "madencilik makinelerinin çalışır durumda ve karlı olmadığı halde çalışır durumda olduğuna inandırmak" için BTC ödemeleri yaptığını ve "uydurma madencilik üretim oranları ve karları" içeren "sahte belgeler" oluşturduğunu söyledi.
SEC, BTC madenciliği yaparak 320.000 dolar kazandığını ancak yatırımcılara yaklaşık 354.500 dolar kazandırdığını iddia etti. Düzenleyici, aradaki farkı telafi etmek için McNutt'un Bitcoin satın aldığını ve bunu yatırımcılara aktarmak üzere Ward'a gönderdiğini söyledi.
SEC ayrıca Ward ve McNutt'un yaklaşık 1,2 milyon dolarlık yatırımcı fonunu yemekler, gece kulüpleri, tatiller, silahlar, saatler ve yasal ücretler gibi kişisel kullanım için kötüye kullandığını iddia ediyor; buna McNutt'un firmanın kredi kartını 20.000 dolarlık bir Las Vegas gece kulübü düğününde kullandığı iddiası da dahil. Ward için kutlama” ve Disney World'e 49.000 dolarlık bir aile gezisi.
Ward ve McNutt'un, bir alkolmetre cihazında diğer 22.000 dolarlık yatırımcı fonunu kullandığını ve McNutt ile bir Geosyn çalışanının Haziran 2022'deki bir kripto konferansı sırasında alkollü araç kullanmaktan ayrı ayrı tutuklandığı ve mahkûm edildiği iddiasıyla ilgili diğer masrafları kullandığını iddia etti.
SEC'in alkollü araç kullandığı iddiasıyla ilgili iddialarından öne çıkan alıntı. Kaynak: SEC
2022'nin sonunda yeni yatırımcı fonları kurudu ve Geosyn'in bankada 1.900 dolardan az parası vardı - SEC, "Sanıkların yatırımcılara çığırtkanlık yaptığı avantajlı elektrik sözleşmelerine sahip olmadığı için kar elde edemiyordu" dedi.
İlgili: Kripto para aktarıcılarına karşı FBI uyarısı, karıştırıcıları hedef alıyor gibi görünüyor
Ekim 2022'de McNutt'un ayrıldığını ve mülkiyetten vazgeçtiğini ekledi. SEC, Ward'ın McNutt'u "kendi suiistimallerini açıklamadan" zimmete para geçirme suçundan ihbar etmek için yetkililerle temasa geçtiğini iddia etti.
SEC'e göre, Geosyn "zor mali sıkıntılar" içindeyken, 2023'ün başlarında Ward yatırımcılara borçlu oldukları Bitcoin'e ilişkin "IOU" notlarını e-postayla gönderdi ve Haziran ayında iflas başvurusunda bulunacağını söyledi, ancak bu asla gerçekleşmedi.
Düzenleyici, kalıcı bir ihtiyati tedbir, iddia edilen suiistimallerin geri ödenmesi ve üçlüye ceza verilmesini talep etti.
Yorum yapmak için Geosyn, Ward ve McNutt'a hemen ulaşılamadı.
Dergi: Kripto düzenlemesi — Son söz SEC Başkanı Gary Gensler'e ait mi?
