Kripto para sektöründe önemli bir gelişme olarak, Samourai Wallet'ın kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, ABD yetkilileri tarafından kapsamlı yasa dışı faaliyetlere dahil olan lisanssız bir para aktarım işi yürütmekle suçlandı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ikili, suç gelirlerinden elde edilen 100 milyon dolardan fazla parayı aklamak da dahil olmak üzere 2 milyar doların üzerinde yasa dışı işlemi kolaylaştırmakla suçlanıyor.
Samourai Cüzdanına Yönelik Operasyon ve İddialar
Rodriguez ve Hill, 2015'teki başlangıcından Şubat 2024'e kadar, kullanıcıların kimliklerini ve işlemlerini maskeleyerek gelişmiş gizlilik sunduğu iddia edilen bir kripto para karıştırma hizmeti olan Samourai'yi geliştirdi ve pazarladı. Milyonlarca ücret talep eden hizmetin, kara para aklamak ve yaptırımlardan kaçmak amacıyla yeraltı suç dünyasından önemli miktarda müşteri çektiği iddia ediliyor.
Adalet Bakanlığı'nın basın açıklamasında, Samourai tarafından işlenen fonların büyük bir kısmının suç geliri olduğunun bilindiği ayrıntılı olarak belirtildi. Bu fonlar, Silk Road ve Hydra Market gibi yasadışı karanlık web pazarları, elektronik dolandırıcılık, bilgisayar dolandırıcılığı planları ve diğer yasa dışı faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde edildi. Samourai Wallet'ın işletilmesi yalnızca finansal anonimliği kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda yasa dışı kullanımı da aktif olarak teşvik etti.
Yasadışı Faaliyetleri Teşvik Etmek İçin Sosyal Medya Kullanımı
Davayı daha da karmaşık hale getiren ABD yetkilileri, Rodriguez ve Hill'in sosyal medyayı potansiyel suçlu kullanıcılara hizmetlerini tanıtmak için kullandığını vurguladı. Kurucular, kullanıcıları Samourai aracılığıyla suç gelirlerini aklamaya açıkça davet etmek için Twitter (şimdi X) hesaplarını kullandı. Dikkate değer gönderiler arasında, Rodriguez'in Samourai kullanarak yaptırımları aşmalarına yardımcı olmak için Rus oligarklarına ulaştığı iddia edilen Haziran 2022'den bir mesaj yer alıyor. Ek olarak, 2020'deki özel mesajlar Hill'in diğer Twitter kullanıcılarıyla Samourai'nin çevrimiçi karaborsalarda kullanımını tartıştığını gösteriyor.
Etki ve Daha Geniş Uygulama Çabaları
Bu dava, Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para birimiyle ilgili suçlara yönelik daha geniş bir baskıyla uyumludur. Chainalytics tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor, yasa dışı adreslerden karıştırıcılara gönderilen fonlarda önemli bir azalmaya dikkat çekti; bu, kolluk kuvvetlerinin ve düzenleyici eylemlerin yoğunlaşmasına atfedilen bir eğilim.
Samourai Cüzdan kurucularına yönelik suçlamalar, dijital para alanındaki mali suçlarla mücadeleye yönelik düzenleyici çabalarda çok önemli bir anı işaret ediyor ve hükümetin gelişen kripto para birimi alanını denetleme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Yasal işlemler ilerledikçe, kripto para birimi topluluğu ve düzenleyici kurumlar, bu davanın kripto gizliliği ve güvenlik uygulamalarının geleceği üzerindeki etkisini görmek için yakından izleyecek.
Fark etme:
,,Bu makalede sunulan bilgi ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve hiçbir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka herhangi bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın riskli olabileceği ve mali kayıplara yol açabileceği konusunda uyarıyoruz.”
