Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı yetkilileri, William Morro'yu OneCoin kripto planıyla bağlantılı olarak banka dolandırıcılığı nedeniyle tutukladı ve suçladı.
ABD'nin New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde 23 Nisan'da yapılan başvurulara göre Morro, OneCoin'e bağlı 35 milyon dolarlık fonun 2016 yılında Çin'deki banka hesaplarından Hong Kong'daki bir hesaba aktarılmasından sorumluydu. Yerine geçen iddianamede Morro'nun daha fazla para aktardığı iddia ediliyordu. Dolandırıcılık planının bir parçası olarak Hong Kong hesabından kontrol ettiği ABD hesabına 6 milyon dolardan fazla para aktarıldı.
Kaynak: PACER
Morro gönüllü olarak yetkililere teslim oldu ve banka dolandırıcılığına yönelik bir komplo suçunu kabul etti. Kendisi, 1 Ağustos'ta yapılması planlanan ceza duruşmasına kadar kendi takdiriyle serbest bırakıldı. Adalet Bakanlığı yetkilileri, OneCoin davasında yasa dışı varlıklarla ilgili bir müsadere emri de ekledi.
Raporlar, Morro'nun OneCoin kurucusu Ruja Ignatova'nın erkek arkadaşı Gilbert Armenta ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Armenta, OneCoin planıyla ilgili yaklaşık 300 milyon doların aklanmasındaki rolü nedeniyle 2023 yılında beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Morro, InterAmerican Group'un yönetici ortağı ve AEE Power'ın yönetim kurulu üyesi olarak listelenmiştir.
ABD'li yetkililerin Morro'ya karşı, iddia edilen dolandırıcılık eylemlerinden yaklaşık sekiz yıl sonra, bunun yerine geçen bir iddianame hazırlamaya hangi bilgilerin yol açtığı belirsiz. Adalet Bakanlığı, aralarında avukat Mark Scott, eski hukuk ve uyumluluk başkanı Irina Dilkinska ve kurucu ortak Karl Sebastian Greenwood'un da bulunduğu birçok kişiyi OneCoin planındaki rolleri nedeniyle suçladı.
'CryptoQueen' olarak da bilinen Ignatova, ABD'de suçlandı ancak yayınlandığı tarihte kaçaktı. Şu anda FBI'ın en çok aranan on kaçak listesinde yer alıyor.
İlgili: OneCoin: Kripto paranın en meşhur saadet zinciri planına derinlemesine bir bakış
23 Nisan tarihli kayıtlara göre Morro, Cohen ve Gresser hukuk firmasından Mark Cohen ve Jonathan Abernethy'yi elinde tuttu. Cohen, eski FTX CEO'sunun yedi ağır suçtan mahkum edildiği ve daha sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı 2023'teki ceza davasında Sam Bankman-Fried'ı ünlü bir şekilde temsil etmişti.
2014 yılında kurulan OneCoin'in, 2015 yılında yatırımcıları yaklaşık 4 milyar dolar dolandıran dolandırıcı bir kripto planı olduğu ortaya çıktı. Morro'nun davasında, banka dolandırıcılığı amaçlı komplo kurma suçlaması 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Dergi: Lazarus Group'un en sevdiği istismar ortaya çıktı - Kripto hack analizi
