Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, duruşmasını denetleyen hakime yazdığı kapsamlı bir mektupta geçmiş kararlarından dolayı resmi olarak özür diledi. Bu özür, ABD Adalet Bakanlığı ile 2023'ün sonlarında yapılan savunma anlaşmasının ardından 30 Nisan'da yapılması planlanan cezanın verilmesinden sadece birkaç gün önce geldi.
Daha önce 18 ayın altındaki cezalara itiraz etme hakkından feragat etmesine rağmen, Adalet Bakanlığı şimdi üç yıllık bir süre için baskı yapıyor.
Zhao'nun Washington Batı Bölgesi'nden Yargıç Richard A. Jones'a yazdığı mektup, Binance'te önemli uyumluluk önlemlerini uygulamadaki başarısızlığını açıkça kabul ediyor ve bu yasal sorunun onun için son olacağının sözünü veriyor.
Ayrıca Zhao, biyoteknolojik yenilikleri ve gençlik girişimlerini desteklemeyi de içeren gelecek planlarını da özetliyor. Onun savunmasına, karakteri ve katkıları nedeniyle hoşgörüyü savunan çeşitli destekçilerden gelen 161 mektup eşlik etti.
Zhao'nun Geniş Destek Çevresi
Zhao'yu destekleyen kişilerin sayısı oldukça geniş.
Morgan Stanley'in eski Genel Müdürü olan kız kardeşi Jessica Zhao, hatalarına rağmen iyilik yapma yönündeki devam eden çabalarından dolayı onu övdü. FTX krizi sırasında Binance'in müşteri fonlarını asla kötüye kullanmamasını sağlamak için ihtiyatlı yönetiminin altını çizdi.
Binance'in kurucu ortağı ve Zhao'nun üç çocuğunun annesi Yi He, onu kaotik kripto para birimi endüstrisindeki "vahşi doğanın koruyucusu" ile karşılaştırdı.
CZ'nin iki çocuğunu paylaştığı eşi Yang Weiqing, 2018'de Japonya'nın felaketten etkilenen bölgelerine yapılan önemli bağışlar da dahil olmak üzere hayırseverlik çabalarından bahsetti. ABD'de yaşayan üniversite öğrencisi çocukları Rachel ve Ryan Zhao, onu destekleyici bir baba olarak tasvir etti. , yargıcı babalarına bu münferit olayın ötesinde görmeye çağırıyor.
Zhao, akademik sektörden McGill Üniversitesi'nden Profesör Jeremy R. Cooperstock ve Columbia Üniversitesi'nden Doçent Ronghui Gu'dan destek aldı ve her ikisi de onun teknoloji ve yeniliğe yaptığı katkıları vurguladı.
Ayrı bir sorun nedeniyle Nijerya'da gözaltına alınmış olmasına rağmen Zhao'nun ticari zekası ve hayırseverlik çabalarından övgüyle bahseden Binance Mali Suçlara Uyum Başkanı Tigran Gambaryan da daha fazla destek verdi.
Eski Senatör ve Büyükelçi Max S. Baucus gibi ABD'li isimler ve Morgan Stanley Genel Müdürü Sean Yang gibi iş dünyası liderleri de Zhao'nun karakterini ve mesleki dürüstlüğünü doğrulayan mektuplar sundular. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yönetici ailenin üyeleri bile onaylarını sunarak Zhao'nun küresel ölçekte geniş ve olumlu etkisini yansıtıyordu.
Yasal Argümanlar ve Savunma Stratejisi
Zhao'nun hukuk ekibi, Zhao'nun platformundaki herhangi bir yasadışı işlemden habersizliğini güçlü bir şekilde savunuyor ve bu işlemlerin borsanın toplam faaliyetinin çok küçük bir kısmı olduğunu ve bu nedenle kendisi tarafından kasıtlı olarak kolaylaştırılmış olma ihtimalinin düşük olduğunu vurguluyor.
Tekrarlanmayan ihlallerini ve belirli yasa dışı durumlar hakkında önceden bilgi sahibi olmamalarını öne sürerek denetimli serbestlik talebinde bulunuyorlar. Savunma ayrıca Binance'in operasyonlarının uluslararası yönünü de vurguladı ve Binance'in ABD dışı bir kuruluş olarak ABD yaptırımı altındaki ülkelerdeki kullanıcılara hizmet vermesinin yasaklanmadığını açıkladı.
Bu nokta, Binance'in karşı karşıya olduğu yeni yasal zorluğun altını çiziyor; otomatik sistemleri, bu kullanıcılar ile ABD'deki kullanıcılar arasındaki işlemleri yanlışlıkla etkinleştirdi; bu, daha önce karara bağlanmamış bir senaryodur.
Zhao ve Binance, yaptıkları savunma anlaşmasında potansiyel hapis cezasının ötesinde ciddi sonuçlara razı oldu. Binance, 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti ve henüz doldurulmamış bir pozisyon olan mahkeme tarafından atanan bir monitör altında faaliyet gösterecek.
Yasal işlemler Zhao'nun kişisel hayatını büyük ölçüde etkiledi. Başlangıçta cezanın Şubat ayı sonlarında verilmesi planlanan duruşmalar 30 Nisan'a ertelendi. Seattle'da mahkemeye çıktığından beri Zhao'nun ailesiyle birlikte yaşadığı Dubai'ye dönmesi engellendi.
Savunma kayıtları boyunca, Zhao'nun suç fonlarını içeren işlemlerden haberi olmadığı ve kasıtlı olarak yaptırım ihlallerine karıştığı fikrine doğrudan itiraz ettiği belirtildi.
Binance'e karşı dar kapsamlı ve ilk kez yapılan yaptırımlarla ilgili suçlama, algoritmik bir eşleştirme motorunun, yaptırım uygulanan ülkelerdeki kullanıcıları ABD'li kullanıcılarla eşleştirerek (Binance'in işlem hacminin çok küçük bir kısmı) ABD yaptırım yasasını bilmeden ihlal ettiğini iddia etti.