Kenya Federal Polis Teşkilatı, Nijerya'da gözaltından kaçan üst düzey Binance yetkilisi Nadeem Anjarwalla'yı iade etmeye devam ediyor. Punch'ın haberine göre, Nijerya hükümetinin Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı tarafından aktarılan yetkili kaynağına göre, gangster kara para aklayıcısı Anjarwalla bu hafta içinde Nijeryalı yetkililere teslim edilecek. Kenya polisinin genel teşkilatı Anjarwalla'yı Nijerya'da yakalanmayı başarıyla önlediği için seçti.
Tartışma, Anjarwalla'nın vergi kaçırıp kaçırmadığı, para spekülasyonu yapıp yapmadığı ve banka aracılığıyla 35,4 milyon dolar akıtıp yıkamadığı üzerine yoğunlaşıyor. EFCC başkanı Olukoyede, Komisyon'un Anjarwalla'nın yakalanması için çabalarını yoğunlaştırdığını ve onu adaletle yüzleşmek üzere Nijerya'ya geri göndereceğini duyurdu. EFCC şu anda Anjarwalla'nın ülkesine geri gönderilmesini sağlamak için diğer uluslararası kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor. Nijerya'da yolsuzluk veya dolandırıcılık yoluyla Forex piyasasını etkileyebilecek mali suçlarla mücadele etmeyi amaçlayan bir komisyon olan EFCC, Anjarwalla'yı suçladı.
EFCC'nin dikkati Binance yöneticisinin tutuklanmasına yol açtı
Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Nijerya Polis Gücü ve Kenya Polis Teşkilatı arasındaki yakın işbirliği, Anjarwalla'nın iadesini hızlandırmaya giderek daha fazla odaklanıyor. Bu, sanığın Kenya'dan iadesiyle sonuçlanan gerekli uluslararası kuşatmayı yarattı. Bu görüşmelerin vurgusu, Nijerya'daki tutukluluğa mümkün olan en kısa sürede geri dönebilmesi için iade sürecinin hızlandırılması üzerinedir ki bu tür tartışmaların amacı da budur.
Binance yöneticisi Anjarwalla'ya yönelik suçlamaların iade süreci, iddia edilen mali suiistimal açısından çok büyük bir adım. Anjarwalla'ya EFCC tarafından yapılan zulüm, komisyonun ekonomik suçların Nijerya'nın ekonomik dokusunun bir parçası haline gelmesine izin vermeme konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Ancak Anjarwalla'nın Kenya'da tutuklanması ve yakında Nijerya'ya iade edilmesiyle yetkililer adalet istiyor ve bunun dolandırıcıyı mali bir suça sürüklediğine inanılıyor.
Yasal işlemler ve kovuşturma
EFCC'nin kısa süre önce Anjarwalla'yı tutuklaması ve iade hazırlıkları, Binance Holdings Limited ve yetkilileri üzerindeki çalışmaları ile bağlantılı. Döviz spekülasyonu ve vergi kaçakçılığının yanı sıra aynı suçlamalar Anjarwalla ve Tigran Gambaryan'a da atfediliyor. Gambaryan şu anda parmaklıklar ardında olsa da Anjarwalla'nın iade süreci büyük bir başarıyla ilerliyor. EFCC'nin Anjarwalla davasındaki amacı, finans sektöründeki suçu önleme ve Nijerya'nın ekonomik bütünlüğünü savunma misyonuyla uyumludur.
Anjarwalla'nın başka bir ülkeden dönüşü, sınıraşan mali suçlarla mücadelede ülkelerin uluslararası işbirliğine olan ihtiyacı vurguluyor. EFCC'nin titizliği ve dünya çapındaki kolluk kuvvetlerine olan yakınlığı, Nijerya'nın yasa dışı mali faaliyetlerle mücadeledeki ciddiyetinin işaretleridir.
