Nijerya hukuk mahkemesi, Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın halen Kuje hükümet merkezinde tutulan kefalet talebini erteledi. Ekonomi ve Mali Suçlar Komiseri, Gambaryan'ın avukatı tarafından savunmasına eklenen yeni iddialara sağlam bir yanıt verilmesi için süre uzatımı talebiyle Yargıç Emeka Nwite başkanlığındaki Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.
Binance kara para aklama suçlamaları ve yasal karışıklıklar
39 yaşındaki mali suç uyumu ve döviz ihlallerinden sorumlu başkan Gambaryan, ABD tarafından kara para aklama ve ilgili suçlamalarla suçlanıyor. EFCC, Binance kuruluşunu ve yönetimini, özellikle de Gambaryan'ı, paranın kaynağını gizlemeye göz yummakla suçluyor. Görünüşte suç işlerinden gelen yaklaşık 35,4 milyon dolar tutarındaki para.
İddialar, Binance'in Ocak 2022'den Ocak 2024'e kadar Crocs'un Nijerya'daki forex yasalarını meşruiyet olmadan çıkardığını belirtiyor. Ayrıca EFCC, Gambaryan'ın, 2022 tarihli Kara Para Aklama (Önleme ve Yasaklama) Yasası'nda öngörüldüğü şekilde, bu fonların kaynağını gizlemek için komplo kuran, henüz izi sürülmemiş başka bir yöneticiyle birlikte tüm bu yasa dışı faaliyetleri gerçekleştirdiğini iddia ederek Gambaryan'ı alıkoymaya devam ediyor. Nijerya'daki yerel bir medyaya göre Döviz (İzleme ve Çeşitli Hükümler) Yasası
Ancak FIRS'ın bu rakip eylemleri istisnai çünkü Binance başka bir konuda (vergi kaçakçılığı) FIRS'tan başka davalarla da karşı karşıya, bu da Binance'in ülkede nasıl bir ilgi gördüğünü gösteriyor. Bununla birlikte Binance ekibi, Nijerya'da operasyonların yürütülmesiyle ilgili belirli ve küresel sorunların çözümü için hükümetle yapılan görüşmelere katılmadı.
Daha geniş etki ve insan haklarıyla ilgili kaygılar
Gambaryan, davalı Nijeryalı yetkililerin anayasal özgürlük hakkını ihlal ettiğini iddia ederek mahkemeye başka bir dava sunduğunda dava devam ediyordu. Bu dava, Binance'in Afrika kıtası bölge müdürü Nadeem Anjarwalla ile birlikte 28 Şubat'ta daha önce gözaltına alınmasıyla ilgili.
Ancak tutuklamalar, hükümetin döviz spekülasyonunu engellemek ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak için kripto para birimlerinin kullanımına sıkı bir kısıtlama getirdiği sırada meydana geldi.
Daha önce uzun süredir devam eden yasal sürecin, adı geçen kişiler ve Nijerya'daki kripto para birimi işi üzerinde geniş kapsamlı etkileri var. Hükümetin kripto para birimi kısıtlaması, spekülatif döviz ticaretini engellemeye yönelik genel çabalarının yönlerinden biri oldu. Daha sonra bu senaryonun, geçen yılki forex reformlarından sonra ABD doları karşısında değerinin %70'ini kaybeden nairanın çok fazla değer kaybetmesine neden olduğu ortaya çıkıyor.
Duruşma yoğunlaştıkça, uluslararası toplum ve ülkedeki önemli taraflar, bu davaların yabancı ticari operasyonlar üzerindeki etkisini ve Nijerya'da iş hayatına yön veren kuralları incelemek üzere orada olacak. Yöneticiyi belirleyecek olan 22 Nisan'daki kefalet duruşması bu yüksek profilli davada bir dönüm noktası olabilir ve yabancı yöneticilerin ve çokuluslu şirketlerin Nijerya'nın karmaşık hukuk sahnesindeki seyri üzerinde muazzam etkileri olabilir.
