Bugün New York federal jürisi büyük bir karar verdi. Avraham Eisenberg'i 110 milyon dolarlık devasa bir dolandırıcılıktan suçlu buldular. Bu Adalet Bakanlığı için bir ilkti. Bir kripto para piyasası manipülasyonu vakası. Henüz 28 yaşında olan ve San Juan, Porto Riko'dan gelen Eisenberg, eylemlerinden dolayı şimdi 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Eisenberg, Mango Markets ve kullanıcılarından yaklaşık 110 milyon dolarlık kripto para kapmakla suçlanıyordu. Bunu, vadeli işlem sözleşmelerinin ve MNGO kripto tokeninin fiyatını gerçek değerlerinin çok üzerine çıkararak yaptı. Fiyatları yükselttikten sonra bu şişirilmiş fiyatlara karşılık yığınla kripto para ödünç aldı.
Büyük Ölçekte Dolandırıcılık
Savcılar açıktı. Manhattan ABD Başsavcılığı, Şubat 2023'te kendisini suçladıktan sonra, "Eisenberg bu kripto para birimini ödünç alıp geri çektiğinde, ödünç alınan fonları geri ödemeye niyeti yoktu, daha ziyade bu fonları çalmayı amaçladı" dedi. ABD Başsavcısı Damian Williams, olayın hemen ardından şunları söyledi: Karar, “Birkaç dakika önce Avraham Eisenberg, ilk kripto para piyasası manipülasyonu davasında oybirliğiyle jüri tarafından suçlu bulundu.”
Williams ayrıca şunları kaydetti: "Bu çığır açıcı soruşturma, ofisimizin tüm finansal piyasaları güvende tutmak için yeni yöntemler ve birinci sınıf yasa uygulama araçlarını kullanma becerisini gösteriyor." Eisenberg'in ceza için mahkemedeki günü 29 Temmuz olarak Manhattan'da belirlendi.
IRS, vergi sezonunun sona ermesiyle birlikte daha fazla eyleme hazırlanıyor. Her zamankinden daha fazla kriptoyla ilgili vergi suçu görüyorlar. IRS'nin cezai soruşturma bölümünü yöneten Guy Ficco, yakında daha fazla Başlık 26 kripto ihlali vakası bekliyor.
IRS Kripto Vergi Uygulamalarını Artırıyor
Yıllardır IRS, dolandırıcılık, entrika ve kara para aklamayla ilgili daha büyük soruşturmaların bir parçası olarak kripto paralara göz kulak oldu. Ficco, kripto satışlarından elde edilen kazançları veya kripto varlıklarının kökenlerini saklayarak federal gelir vergisi yasalarını doğrudan ihlal eden "saf kripto vergi suçlarında" bir artış olduğunu söyledi.
Chainalytics gibi şirketlerin yardımıyla IRS artık karmaşık kripto işlemlerinin derinliklerine inebiliyor. Bu onların vergi kaçakçılarını daha etkili bir şekilde bulmalarına ve takip etmelerine yardımcı olur. Zincirleme ve diğer teknolojiler, IRS temsilcilerine para akışlarını takip etme ve kripto para birimi varlıklarının gerçekte kimin sahibi olduğunu bulma yeteneği veriyor.
Bu ortaklık, ABD tarihindeki en büyük yasadışı varlık ele geçirmelerinden bazılarına işaret eden büyük baskınlara yol açtı. Dijital varlıklar finansal dünyamızın daha büyük bir parçası haline geldikçe IRS herkesin kendi payına düşen vergileri ödemesini sağlıyor.
15 Nisan'a gelindiğinde Amerikalılar vergilerini beyan ettiğinde IRS, siber vergi suçlarında beklenen artışla mücadele etmeye hazır olacak. Bu, kripto varlıkların finans sektöründe ne kadar önemli hale geldiğini gösteriyor ve IRS, insanların kripto pazarında işleri dürüst tutmasını sağlamaya kararlı.
Bu gelişmelerle birlikte, hem Eisenberg'inki gibi davaların hukuki sonuçlarının hem de IRS gibi kurumların devam eden çabalarının, ABD'nin kripto para dünyasının zorluklarını ve fırsatlarını nasıl ele aldığını şekillendirdiği açıktır. Hem ticarette hem de vergi kaçakçılığında kripto suçlarına yönelik baskılar daha da kızışıyor.
