CertiK Alert, Tornado Cash'i kripto suçlular için en çok tercih edilen kara para aklama yöntemi olarak tanımladı.
Suçlular, 2024'ün ilk çeyreğinde kaydedilen 224 olayın 60'ından fazlasında Tornado Cash'i kullandı.
Dijital varlık hırsızları, 2024'ün ilk çeyreğinde Tornado Cash aracılığıyla yaklaşık 69 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi.
Blockchain protokollerini izleyen güvenlik platformu CertiK Alert, Tornado Cash'in kötü niyetli aktörler tarafından blockchain ekosistemindeki çalıntı fonları aklamak için en çok kullanılan yöntem olduğunu belirledi. Blockchain izleyicisine göre suçlular, 2024'ün ilk çeyreğinde kaydedilen 224 olayın 60'ından fazlasında Tornado Cash'i kullandı.
#CertiKInsight 🚨2024'ün ilk çeyreğinde kaydettiğimiz 224 olay arasında, çalıntı fonları aklamanın en yaygın yöntemlerini inceledik. OFAC tarafından onaylanmasına rağmen @TornadoCash, olayların çoğunda hala kötü niyetli aktörler tarafından kullanılıyor pic.twitter.com/KL58xcseeQ
- CertiK Uyarısı (@CertiKAlert) 18 Nisan 2024
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından onaylanmasına rağmen kara para aklayıcılar, kripto borsaları, BTC transferleri ve Railgun gibi diğer yöntemlere göre Tornado Cash'i tercih etti.
Bu arada CertiK Alert, kaydedilen 47 olayda fonların doğrudan borsalara gönderildiğini kaydetti. Borsalara gönderilen fonların miktarı 220 milyon doları buldu ve bunların bir kısmı o zamandan beri donduruldu.
Suçlular kaydedilen dolandırıcılık işlemlerinin çoğunda Tornado Cash'i kullansa da CertiK Alert, ilk çeyrekte bu yöntemle gerçekleştirilen toplam tutarın yalnızca 69 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti. Dolayısıyla bu yöntem kullanılarak gerçekleştirilen bireysel işlemlerin, doğrudan borsalara gönderilenlerden nispeten daha küçük olduğu anlamına geliyor.
Aklanan fonların büyük kısmının borsalardan geçtiğini dikkate alan CertiK Alert, şüpheli olaylar olduğunda gerçek zamanlı uyarı verilmesinin gerekliliğini vurguladı. Blockchain güvenlik platformu, şirketlere ve kuruluşlara uyumluluk, risk yönetimi ve kara para aklamayı önleme (AML) stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek özel platformlar benimsemelerini tavsiye etti.
Tornado Cash, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumlu blockchain protokolleri üzerinde çalışan, açık kaynaklı, merkezi olmayan bir tamburdur. Potansiyel olarak tanımlanabilir fonların, kaynaklarına giden yolu gizlemek amacıyla karıştırılması için kullanılır.
ABD'deki yetkililer, güvenlik önlemleri ve protokolün kötü aktörler tarafından yaygın kullanımı nedeniyle Tornado Cash'e yaptırım uyguladı. Sonuç olarak, birçok merkezi olmayan finans (DeFi) uygulaması, Tornado Cash'in platformlarında kullanımını yasakladı. Bunlardan bazıları Aave, Uniswap, dYdX ve Balancer'dır.
Kripto Suçlular Kara Para Aklama İçin Diğer Yöntemlere Kasırga Nakitini Tercih Ediyor yazısı ilk olarak Coin Edition'da göründü.
