Hong Kong Gümrüğü, yakın zamanda "Yarışçı" olarak adlandırılan bir baskı operasyonunda karmaşık bir kara para aklama örgütünü başarılı bir şekilde dağıttı ve bunun sonucunda, yasa dışı planı düzenlediğinden şüphelenilen üç yerel kişi tutuklandı.
17 Nisan'da gerçekleştirilen operasyon, kripto para birimi değişim platformlarının ve çeşitli yerel bankalardaki birden fazla şirket banka hesabının kullanımını içeren sendikanın geniş ağını hedef aldı. Sendikanın akladığı toplam miktarın 1,8 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.
Soruşturma, Ayrıntılı Kara Para Aklama Ağını Ortaya Çıkardı
Gümrük memurları istihbarat aldıktan sonra kapsamlı bir mali soruşturma başlattı ve 1.000'den fazla örneği kapsayan bir şüpheli işlem ağını ortaya çıkardı. Haziran 2021 ile Temmuz 2022 arasında faaliyet gösterdiğine inanılan sendika, yasadışı fonların hareketini kolaylaştırmak için yerel şirketlerden ve banka hesaplarından oluşan bir ağ kullandı.
Bu işlemler, kripto para birimi değişim platformlarından yapılan transferleri içeriyordu ve bu da dijital varlıkların suç faaliyetleri için kullanılmasına ilişkin endişeleri artırdı. Daha sonra gümrük yetkilileri, iki para hizmeti operatörü de dahil olmak üzere çok sayıda yerleşim birimine ve iş yerine baskın düzenleyerek koordineli bir icra operasyonu gerçekleştirdi.
Yakalanan, yaşları 42 ile 60 arasında değişen üç kişinin, örgütün çekirdek üyeleri olduğundan şüpheleniliyor ve kara para aklama faaliyetlerine katılmaları nedeniyle Organize ve Ciddi Suçlar Yönetmeliği (OSCO) uyarınca suçlamalarla karşı karşıya bulunuyorlar.
Devam Eden Soruşturma ve Hukuki Sonuçları
İlk tutuklamalar yapılmış olsa da, Hong Kong Gümrüğü soruşturmanın devam ettiğini ve daha fazla tutuklama olasılığının göz ardı edilmediğini vurguluyor. Cep telefonları, şirket belgeleri ve mali kayıtlar da dahil olmak üzere ele geçirilen deliller, örgütün operasyonlarının tüm kapsamını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir analize tabi tutulacak.
Soruşturma ilerledikçe yetkililer, OSCO kapsamında özetlenen yasal sonuçlara vurgu yaparak halkı kara para aklamayla ilişkili risklere karşı dikkatli olmaya çağırıyor.
İddia edilebilir suçlardan elde edilen gelirlerle uğraşmaktan suçlu bulunan kişiler, 5 milyon dolara kadar ağır para cezaları ve 14 yıla kadar hapis cezası da dahil olmak üzere ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Dahası, suç faaliyetlerinden elde edilen varlıklara el konulması, Hong Kong'da mali suçlarla mücadele için uygulanan sıkı önlemlerin altını çiziyor.
