Hong Kong Gümrüğü kara para aklama şüphesi olan bir suç örgütünü başarılı bir şekilde ortaya çıkardı ve olaya karıştığından şüphelenilen üç yerel kişiyi tutukladı. Bu grubun, bilinmeyen kaynaklardan gelen 1,8 milyar yuan'dan fazla fonu yönetmek için birden fazla yerel banka tarafından açılan kurumsal hesapları ve sanal para alım satım platformunu kullandığından şüphelenildiği bildirildi. Gümrük memurları, istihbarata dayanarak yerel üç kişinin izini sürdü ve mali soruşturma başlattı. Soruşturma, üç adamın Haziran 2021 ile Temmuz 2022 arasında birden fazla yerel şirket ve birden fazla banka hesabı açarak, sanal para ticareti platformlarından aktarılan ve 1,8 milyar yuan'dan fazla tutar içeren fonlar da dahil olmak üzere 1.000'den fazla şüpheli işlem gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.
#洗钱