ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance.US'in operasyonlarına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Sürekli bir suçlama akışının ortasında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Binance.US'un (FTX'e benzer) müşteri varlıklarına açıklanmayan erişime sahip olabileceği olasılığını titizlikle araştırıyor. Bu şüphe, 27 Kasım'da ortaya çıkan bir rapordan bu yana güç kazandı.
Daha yakından bir bakış: SEC'in Binance.US ile hukuki savaşı
Haziran ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Binance ve ABD'li mevkidaşı Binance.US'a karşı büyük bir yasal işlem başlattı. Borsa, kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçlanıyordu. Suçlamalar daha da uzanıyor ve Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun dolandırıcılık faaliyetleri, çıkar çatışmaları ve yasal uyumu açıkça göz ardı etmeyi içeren karmaşık bir aldatma ağına dahil olduğunu öne sürüyor.
İddiaların odak noktası müşteri varlıklarının saptırıldığı iddiasıdır. Binance.US'tan gelen fonların, Zhao tarafından kontrol edilen bir İsviçre kuruluşu olan Sigma Chain'e gelişigüzel aktarıldığı iddia edildi. Bu hamle, borsanın müşteri fonlarını yönetmedeki etik davranışı hakkında soruları gündeme getiriyor.
27 Kasım'daki duruşmada Binance.US'un hukuk ekibi, SEC'in varlıkların kötüye kullanıldığına dair herhangi bir somut kanıtın bulunmadığını savundu. ABD Sulh Hakimi Hakimi Zia Faruqui'yi, dolandırıcılığa dair somut kanıt bulunmadığını öne sürerek SEC'in soruşturmasını durdurmayı düşünmeye çağırdılar.
Binance.US temsilcisi Matthew Laroche, davanın yol açtığı mali zarara dikkat çekti. SEC yasal işlemleri başlattığından beri Binance.US'un varlıkları %90 oranında düştü ve kullanıcı tabanı da önemli ölçüde azaldı.
CZ'nin suçunu itiraf etmesi ve sonuçları
Tuhaf bir şekilde Binance ve Zhao, ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme suçunu kabul etmeyi kabul etti. Anlaşma, ABD Adalet Bakanlığı, Hazine ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ile 4,3 milyar dolarlık devasa bir anlaşmayla sonuçlandı.
Ancak bu savunmanın SEC'in Haziran ayında açtığı davada dolandırıcılıkla ilgili suçlamaları içermemesi dikkat çekici. Binance-SEC davasına başkanlık eden Yargıç Faruqui, suç duyurusunun Binance.US ve Zhao'nun müşteri fonlarını kötüye kullanma olasılığını azalttığını gözlemledi.
Yargıç Faruqui, Binance.US ve SEC'i anlaşmazlığı çözmek için çalışmaya ve güncelleme için son tarihi 15 Aralık olarak belirlemeye çağırdı. Çözüme yönelik bu baskı, kripto para birimi endüstrisi için önemli etkileri olan bir vakayı açıklığa kavuşturma ve kapatma arzusunun sinyalini veriyor. #Binance.US #SEC
