DOJ, FTX ile olan ilişkisi nedeniyle Sullivan & Cromwell'i Binance'in bağımsız monitörü olarak atama kararını yeniden değerlendiriyor.
Bloomberg'e göre hukuk firması, Binance'in ABD'nin kara para aklamayı önleme yasalarını ve yaptırım düzenlemelerini ihlal etmesi nedeniyle 4,3 milyar dolarlık bir cezayı içeren bir anlaşmaya uyumunu denetlemek üzere görevlendirilmenin eşiğindeydi. Görev, hem Adalet Bakanlığı hem de Hazine Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ile yapılan anlaşmanın bir parçasıydı.
Ancak Sullivan & Cromwell'in FTX ile önceki ilişkisine ilişkin endişeler nedeniyle karar ertelendi. Hukuk firmasının, Kasım 2022'deki iflasından önce ve sonra FTX'in hukuki meselelerini ele almadaki rolü, özellikle gözetim yetenekleri açısından inceleme ve eleştirilere yol açtı.
Adalet Bakanlığı yetkilileri şu anda gözetim için alternatif adayları araştırıyor, ancak FinCEN Sullivan & Cromwell'i seçme eğiliminde olmaya devam ediyor.
SBF'nin ayrılmasının ardından FTX'e karşı açılan bir dizi dava 1) Sullivan ve Cromwell'e karşı toplu dava 2) Müşterilerin sahip olduğu kriptolara ilişkin çekişmeli dava 3) Anthropic'in satışına itiraz (John Ray başlangıçta eşit değerde satmak istedi)4) Kripto varlıklarının değerlemesi Sullivan ve Cromwell'in yaptığı…
— Sunil (FTX Alacaklı Şampiyonu) (@sunil_trades) 13 Nisan 2024
Şunlar da hoşunuza gidebilir: FTX efsanesi: 2023'te FTX ve Sam Bankman-Fried'a ne oldu?
FTX'teki görev süresi boyunca Sullivan & Cromwell, iflas işlemleriyle ilgili olarak 170 milyon doların üzerinde ücret topladı; firmanın sorumlulukları arasında milyarlarca dolar değerindeki varlıkların bulunması da vardı. Bir FTX avukatının iflas mahkemesine alacaklıların fonlarını tamamen geri alabilecekleri yönündeki güvencesine rağmen Sullivan & Cromwell, FTX müşterileri tarafından hukuki zorluklarla karşı karşıya kaldı ve çöküş öncesi hizmetleri nedeniyle bir iflas müfettişi tarafından inceleniyor.
Ayrıca yakın zamanda 25 yıl hapis cezasına çarptırılan FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, savunmasında diğerlerinin yanı sıra Sullivan ve Cromwell'i de suçladı. Bu iddialara rağmen firma, FTX ile ilişkisinin kısıtlı olduğunu savunuyor; bu duruş borsanın yeni yönetimi tarafından da destekleniyor ve Bankman-Fried'ın suçlamalarının güvenilirliğine itiraz ediyor.
Görevlendirildiği takdirde Binance'in monitörü, şirketin düzenleyici gerekliliklere uyumunun kapsamlı bir incelemesinden sorumlu olacak.
Bu, üzerinde anlaşmaya varılan yasal şartlara tam uyum sağlamak için dahili belgelerin incelenmesini ve personelle doğrudan etkileşimi içerecektir.
Devamını oku: Binance yöneticisi kaçak: Nijerya hükümeti Kenya'dan suçluların iadesini talep ediyor
