Bu dolandırıcılık uyarısı, aynı dolandırıcı grubunun daha fazla insanı 30 milyon dolardan fazla değerde dijital varlık transfer etmek için dolandırmaya çalıştığını fark eden takma isimli blockchain incelemecisi ZachXBT tarafından paylaşıldı.
Dolandırıcılık operasyonları ortaya çıktı
ZachXBT'nin X hakkındaki tweet'i, temeli Blast'a dayanan bir Borç Verme protokolüne ilişkin bir soruşturmanın sonucuna işaret ediyordu. Ekip, bir dizi kontrol yaptıktan sonra grubun dolandırıcılıkların arkasında olduğunu tespit etti; bu da Kokomo, Magnate ve Solfire kullanıcılarının sırasıyla 4 milyon dolar, 6,5 milyon dolar ve 4,8 milyon dolar kaybetmesine neden oldu.
Topluluk Uyarısı: Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire vb. şirketlerden 8 incir çalan dolandırıcılar grubu, Blast @Leaperfinance'ta yeni bir projeyle geri döndü Geçen hafta, önceki halılardan aklanan ~1 milyon dolarlık fonla Blast'ta bir adrese fon sağladılar ve likidite eklemeye başladık… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
- ZachXBT (@zachxbt) 14 Nisan 2024
ZachXBT'ye göre daha önce TVL altı haneli rakamlarla gösteriliyordu ve protokole yatırılan fonun tamamı alınıyordu. Hepsi bu değil. Daha düşük puan alan denetim firmalarınınkiler de dahil olmak üzere KYC belgeleri ele geçirildi. BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche ve diğer protokollerde aynı Dolandırıcılığın tekrarı kaydedildi.
Aynı grubun Hash DAO, Glori Finance ve ZebraDAO üzerinde de sıçan deneyleri yaptığı biliniyor. Oluşan zararın toplamda 20 milyon dolardan fazla olduğuna inanılıyor. Değer aktarımı genellikle yatırımcılarından önemli miktarda fon alan platformun meşrulaştırılmasına yönelik profesyonel hizmetle sözleşmeye bağlanır. Bu olay genellikle herhangi bir uyarı vermeden gerçekleşir ve yatırımcılar, token'larının veya varlıklarının değersiz olduğunu anladıkları anda gerçekleşir.
Yatırımcılar üzerindeki etkisi
Gruplarının dahil olduğu son dolandırıcılık projesinde, Blast ağındaki saltrify Finance adresinin, önceki dolandırıcılıklardan elde edilen ve kurbanları cezbetmek için ek likidite sağlamayı amaçlayan yaklaşık 1 milyon dolarla beslendiği görüldü.
Analistin Leaper Finance'i dolandırıcılıklarla ilişkilendirmesinden yalnızca birkaç gün sonra grup, ZachXBT ile iletişime geçti ve mesajlar göndererek ZachXBT'yi tehdit ederken bir "token lansmanı" yapılacağını duyurdu.
“Lazarus Mürettebatının şerefe üyeleri. Sizden aynı zamanda korkuyorlar ve sizi seviyorlar” dediler ve Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus ile ilgili olarak savunmacıya teşekkür ettiler. X'teki Leaper Finance ve Glori Finance hesapları devre dışı bırakıldı ve açılış sayfalarında hata çıkıyor. 2024'ün ilk iki ayında 32 ayrı olayda 200 milyondan fazla para, hackleme ve halı çekme nedeniyle kaybedildi.
