Tayvanlı kripto para borsası ACE'nin kurucusu David Pan ve diğer altı şüpheli, savcılar tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle suçlandı.
Resmi basın açıklamasına göre mahkeme, Pan'ın mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.
Kripto para dolandırıcılığı soruşturması iddianame ve varlık kaybıyla sona erdi
Ocak 2024'te, Tayvan'ın en büyük kripto para borsalarından birinin dolandırıcılık şüphesi nedeniyle polis soruşturması altında olduğu haberi geldi. Soruşturma, ACE Exchange kurucuları David Pan ve Lin Nam'ın mağdurları değersiz sanal para birimlerine yatırım yapmaya "kandırmaya" yönelik "organize" bir planı ortaya çıkardı.
Soruşturma kapsamında polis, ACE genel merkezi dahil 15 yere baskın düzenledi ve aralarında Pan ve Lin'in de bulunduğu 14 kişiyi tutukladı. Baskında ayrıca 6,4 milyon ABD Doları değerindeki 200 milyon NT$ da ele geçirildi.
ACE ve yatırım şirketi Fuhai Digital Innovation tarafından kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu hafta, Taichung Bölgesi Savcılığından savcılar, Pan ve diğer altı şüpheliyi cezai suçlamalarla suçladı.
Sanıklar, Organize Suçların Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Yönetmeliğe aykırılık, ağır dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla suçlandı. Basın bülteninde 162 mağdurun etkilendiği ve dolandırıcılık kayıplarının miktarının 340 milyon NT $'ı (yaklaşık 10,7 milyon ABD Doları) aştığı belirtildi.
Savcı, Tayvan mahkemesinden "suçun koşullarının ciddi ve kötü niyetin ciddi olduğunu" değerlendirmesini istedi. Bu nedenle hakim, yedi sanığın mallarına el konulmasını onayladı.
Yaklaşık 3,48 milyon NT$ değerinde kripto para biriminin yanı sıra 2,75 milyon NT$ değerinde gayrimenkul, 140.000 NT$ depozito ve 485.000 NT$ nakit ele geçirildi. Ele geçirilen toplam miktar 31,6 milyon NT$'ı aştı.
Yalanlar Ağı ve ACE'nin Yanıtı
Savcılar, sanıkların "Alfred Cüzdan" uygulaması aracılığıyla "çevrimdışı ve tezgah üstü sanal para işlemleri" gerçekleştirdiklerini tespit etti.
Basın açıklamasına göre Fuhai, Alfred cüzdanını oluşturdu ve dolandırıcılık amacıyla A+Card'ı sağladı. Bu sanal para birimi depolanmış değer kartları, sahte çevrimiçi yatırım gruplarıyla ortaklaşa satıldı.
Dolandırıcılar, sosyal medya gruplarının yardımıyla, kripto para birimlerinin "önemli getiriler getirebileceği" için sanal para yatırımlarını teşvik ediyor ve abartıyorlar. Ek olarak, belirli satıcılardan TIDE tokenlerinin satın alınmasını teşvik ediyorlar.
Soruşturmaya göre sanıklar, fiziksel mağazaların daha güvenilir olduğu yönündeki yaygın inancı istismar etti. Bu nedenle mağdurlara tokenlarını Fuhai Alfred cüzdanını çalıştırma yetkisine sahip yerel mağazalardan satın almaları yönünde çağrıda bulunuyorlar.
Mağaza personeli, mağdurların jetonlarını A+Card kullanarak Alfred Cüzdanında saklamasına yardımcı olacak. Ancak sanıklar, cüzdanı yönetmek için uygulamanın "işletim modelinden" yararlandı. Bu yöntem sayesinde, kullanıcıların cüzdan adresleri ve fon akışları arka uçtan kontrol edilebilirken, "para akışlarının transferi blockchain defterinde halka açık olarak sorgulanamaz."
Sistem daha sonra kullanıcı cüzdanlarının adreslerini değiştirmek ve fonları arka uçtan kontrol etmek için kullanıldı. Mağdurlar paralarını çekmeye çalıştıklarında, dolandırıcılık çetesinin üyeleri "yanlış emir" ve "hesap sorunları" gibi bahaneler öne sürüyor veya bir sebep belirtmeyi reddediyor.
İddianamenin açıklanmasının ardından ACE, kendisini kurucudan ayıran bir açıklama yaptı. Kripto para borsası, Alfred Cüzdan'ın ACE'nin bir ürünü olmadığını, çünkü "eski direktör David Pan tarafından görevlendirilen üçüncü bir taraf tarafından geliştirildiğini" açıkladı.
Son olarak borsa, kullanıcılara ticaret ve çalışma koşullarının normal olduğu konusunda güvence verdi ve kullanıcı varlıklarının güvenliğini garanti etti. #ACE交易所 #洗钱指控
