Kripto para firması Binance'in bir yöneticisi, Nijerya mahkemesinde kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi.
ABD vatandaşı Tigran Gambaryan, Şubat ayında Britanya-Kenya çifte vatandaşı meslektaşı Nadeem Anjarwalla ile birlikte tutuklandı.
Gözaltına alınmaları, Nijerya'nın Binance'i ülkedeki ekonomik çalkantının arkasında olmakla suçlamasıyla gerçekleşti.
Bay Anjarwalla iki hafta önce gözaltından kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.
Pazartesi günü Bay Gambaryan, Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından kendisine karşı açılan beş kara para aklama suçlamasını reddetti.
Duruşmanın ardından başkent Abuja'daki bir hapishane olan Kuje Cezaevi'ne nakledildi. Tesiste geçmişte cihatçılardan politikacılara kadar çeşitli mahkumlar tutuluyordu.
Pazartesi günkü duruşma sonrasında yayınlanan bir açıklamada Bay Gambaryan'ın eşi Yuki şunları söyledi: "Masum kocamın, bilinen teröristlerin ve katillerin bulunduğu bir hapishaneye gönderilmesi beni çok üzdü... onların bu şekilde olmaları kabul edilemez. Tamamen masum bir adama muamele etmek."
Binance sözcüsü, Bay Gambaryan'a yönelik suçlamaların "haksız" olduğunu söyledi.
BBC'ye şunları söylediler: "Şirkette karar alma yetkisi olmayan Tigran Gambaryan'ın tutuklu kalmaya devam etmesi bizi derinden hayal kırıklığına uğrattı."
EFCC, Nijerya'nın en popüler kripto para platformlarından biri olduğu anlaşılan Binance'i Bay Gambaryan ve Bay Anjarwalla ile birlikte 35,4 milyon dolar (28 milyon £) aklamakla suçlamıştı.
Şubat ayında, Binance'te mali suçlara uyumdan sorumlu Bay Gambarayan ve Binance'in Afrika Bölge Müdürü Bay Anjarwalla, platformun ülkedeki operasyonlarını tartışmak üzere toplantılar yapmak üzere Nijerya'ya geldikten sonra gözaltına alındı.
Aynı hafta Binance'e 10 milyar dolar (8 milyar £) tutarında para cezası ödemesi emredildi.
Hükümet, hükümeti döviz spekülasyonu yapmak ve döviz kurlarını sabitlemekle suçlayarak yerel para birimi nairanın serbest düşüşüne yol açtı.
Nairanın zayıflaması, gıda enflasyonu ve artan yaşam maliyetinin yanı sıra Nijerya'da bir ekonomik krize yol açtı.
Binance yalnız değil; Nijerya yetkilileri, kara para aklama ve terörizmi finanse etme amacıyla kullanıldıkları iddiaları nedeniyle genel olarak kripto para platformlarına kısıtlama getiriyor.
Binance ve iki yönetici, kara para aklama suçlamalarının yanı sıra Federal Gelir İdaresi (FIRS) tarafından açılan dört vergi kaçakçılığı suçlamasıyla da karşı karşıya.
Bay Anjarwalla ülkeden kaçtıktan sonra Nijeryalı yetkililer onun "kaçak pasaportla" kaçtığını söyledi, ancak bir aile kaynağı onun "yasal yollarla" ayrıldığını söyledi.
Nijerya, "şüpheli hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarmak için Interpol ile birlikte çalıştığını" söyledi.
Pazartesi itibarıyla Bay Anjarwalla, Interpol'ün "uluslararası düzeyde aranan kaçaklar" başlıklı kırmızı bülten listesinde yer almıyordu.
