Kasım ayında OneCoin'in yasal uyumluluk başkanı, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosuna ilişkin suçlamaları kabul etti.
New York Güney Bölgesi, Irina Dilkinska'nın, yaygın OneCoin dolandırıcılık planındaki rolü nedeniyle ABD Bölge Yargıcı Edgardo Ramos tarafından dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
OneCoin'de yasal uyum sorumlusu olan Dilkinska, Mart 2023'te Bulgaristan'da tutuklanarak ABD'ye iade edildi.
Yargı kararı
ABD Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) yapılan açıklamaya göre Dilkinska, OneCoin'in günlük operasyonlarına katıldı ve eylemlerinin yasalara uygun olduğundan emin olmadan OneCoin için kara para aklama faaliyetleri yürüttü. Bunlar arasında, Cayman Adaları'ndaki bir kuruluşa 110 milyon dolarlık sahte OneCoin gelirinin transferini düzenlemek de vardı.
Dilkinska, Kasım ayında OneCoin'deki pozisyonuyla ilgili dolandırıcılık ve kara para aklama komplo suçlamalarını iletmekten suçunu kabul etmişti.
Karar hakkında yorum yapan ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi: "Irina Dilkinska'nın devasa OneCoin piramit planına katılımı bariz bir ihlaldi. Yasayı desteklemek ve yasal uyum görevlisi olarak görevlerini üstlenmek yerine kara para aklama faaliyetlerine yardım etti ve yürüttü. Dilkinska'nın bugün öğrendiği gibi, milyonlarca kurbanın sömürülmesine yardımcı olan bu ofis, OneCoin planına katılan her katılımcıyı, nerede saklanırlarsa saklansınlar sorumlu tutacak."
42 yaşındaki Bulgar vatandaşı Dilkinska, hapis cezasına ek olarak bir ay sosyal gözetim ve rehberlik cezasına çarptırıldı ve 111,44 milyon dolar cezaya çarptırıldı.
OneCoin etkinliği
2014 yılında başlatılan ve merkezi Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan OneCoin, küresel çok düzeyli pazarlama (MLM) stratejisi aracılığıyla aynı adı taşıyan sahte kripto para biriminin tanıtımını ve ticaretini yapıyor.
OneCoin hakkındaki yanıltıcı bilgiler nedeniyle yatırımcılar bu sahte kripto para birimine 4 milyar doların üzerinde yatırım yaptı. Dilinska daha önce elektronik dolandırıcılık amaçlı komplo kurma ve kara para aklama amaçlı komplo kurma suçlamalarını kabul etmişti.
Bu yılın başlarında ABD hukuk firması Locke Lord'un eski ortağı Mark Scott, OneCoin'e katılımı nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Scott, Kasım 2019'da kara para aklama ve banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu.
ABD Bölge Hakimi Edgardo Ramos, hapis cezasına ek olarak Scott'ın banka hesapları, bir yat, iki Porsche ve dört gayrimenkul de dahil olmak üzere 392,94 milyon dolar değerindeki varlıklarına el konulmasını emretti.
Bu arada Ruja Ignatova, OneCoin'e yönelik artan polis soruşturmasıyla ilgili bir ihbar aldıktan sonra Ekim 2017'de ortadan kayboldu. Interpol daha sonra kırmızı bülten yayınladı ve Ignatova, Europol'ün "En Çok Arananlar Listesi"ne eklendi, ancak liste daha sonra kaldırıldı.
FBI, Ignatova'yı En Çok Aranan 10 Kaçak listesine ekledi ve duyuruyu IRS Kriminal Soruşturma ve ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı ile ortak basın toplantısında yaptı. #OneCoin #加密诈骗
