CryptoPotato'ya göre OneCoin'in eski hukuk ve uyum sorumlusu Irina Dilkinska, ABD Bölge Hakimi Edgardo Ramos tarafından dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. New York Güney Bölgesi, Dilkinska'nın kapsamlı OneCoin dolandırıcılık planına katılımıyla ilgili cezayı açıkladı. Dilkinska, Mart 2023'te Bulgaristan'dan ABD'ye iade edildi.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), Dilkinska'nın OneCoin'in günlük operasyonlarına karıştığını ve şirket için kara para aklama faaliyetlerinde bulunduğunu belirtti. Bu, sahtekarlıkla elde edilen OneCoin gelirlerinin 110 milyon dolarının Cayman Adaları'ndaki bir kuruluşa aktarılmasını da içeriyordu. Dilkinska, geçen yılın Kasım ayında OneCoin'deki pozisyonuna bağlı elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplolarıyla bağlantılı suçlamaları kabul etti.
ABD Başsavcısı Damian Williams, Dilkinska'nın OneCoin piramit planına dahil olmasının açık bir davranış ihlali olduğunu belirterek ceza hakkında yorum yaptı. Yasayı desteklemek ve Hukuk ve Uyum Başkanı olarak konumunu benimsemek yerine, kara para aklamayı kolaylaştırıp işlediğini ve milyonlarca kurbanın sömürülmesine yardımcı olduğunu ekledi. Williams, Office'in OneCoin planının her failinden, nerede saklanırsa saklansın sorumlu tutulacağını vurguladı.
42 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı Dilkinska, hapis cezasına ek olarak bir ay denetimli serbestlik cezasına ve 111 milyon 440 bin dolar para cezasına çarptırıldı. 2014 yılında piyasaya sürülen ve merkezi Sofya, Bulgaristan'da bulunan OneCoin, dünya çapında çok düzeyli bir pazarlama stratejisi kullanarak aynı ad altında aldatıcı bir kripto para biriminin tanıtımını yaptı ve ticaretini yaptı. Yatırımcılar, OneCoin hakkındaki yanıltıcı bilgiler nedeniyle sahte kripto para birimine 4 milyar dolardan fazla para akıttı.
Bu yılın başlarında, daha önce ABD hukuk firması Locke Lord'un ortağı olan Mark Scott, OneCoin'e katılımı nedeniyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Scott, Kasım 2019'da kara para aklama ve banka dolandırıcılığı için komplo kurmaktan suçlu bulundu. ABD Bölge Yargıcı Edgardo Ramos, hapis cezasına ek olarak, Scott'a banka hesapları, bir yat, iki Porsche arabası ve dört gerçek para da dahil olmak üzere 392.940.000 $ değerindeki varlığını kaybetmesi talimatını verdi. mülk holdingleri. Bu arada Ruja Ignatova, Ekim 2017'de OneCoin'e yönelik polis soruşturmalarının arttığına dair bir ihbar aldıktan sonra ortadan kayboldu. Interpol Kırmızı Bülteni yayınladı ve Ignatova, Europol'ün "en çok arananlar" listesine eklendi, ancak bu liste daha sonra kaldırıldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu, Ignatova'yı En Çok Aranan On Kaçak listesine dahil etti.
