OneCoin kripto para birimi projesini çevreleyen karmaşık hukuki savaşta önemli bir gelişme olarak, dolandırıcılık girişiminin hukuk ve uyum sorumlusu olarak görev yapan Irina Dilkinska, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dilkinska'nın cezası, onun dolandırıcılık planından milyonlarca dolar değerindeki paranın aklanmasına karıştığını itiraf etmesinin ardından geldi. 42 yaşındaki kişi, Kasım ayında dolandırıcılık ve kara para aklama komplosundan suçunu kabul ederek OneCoin'e karşı devam eden yasal takipte önemli bir adım attı.
İddia reddedildi
Avukatının, Bulgaristan'daki iki küçük çocuğuna bakmak için evine dönme şansı da dahil olmak üzere daha hafif bir ceza talep etmesine rağmen ABD Bölge Yargıcı Edgardo Ramos kararlılığını korudu.
Zeki bir insan olan Dilkinska'nın eylemlerinin ciddiyetini anladığını vurguladı. Cezasının bir parçası olarak 118,4 milyon dolarlık tazminat ödemesine de karar verildi, bu da dolandırıcılığın neden olduğu muazzam mali zararı bize gösterdi.
OneCoin nedir?
Meşru bir kripto para birimi görünümüne bürünen OneCoin, bir piramit şeması gibi çalışarak üyelere, değersiz OneCoin paketlerini satın almaları için başkalarını işe alma konusunda teşvikler sunuyor. Tahmini değeri yaklaşık 4 milyar dolar olan bu plan, birçok yatırımcıyı dolandırıcılık ağına düşürdü.
#OneCoin skandalının merkezinde, OneCoin'e dair artan şüphelerin ortasında 2017 yılında ortadan kaybolan "Kripto Kraliçesi" olarak bilinen Ruja Ignatova yer alıyor.
FBI'ın En Çok Arananlar listesinde yer alan Ignatova'nın bulunması hala zor. Ayrıca OneCoin'in kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, dolandırıcılığa karıştığı için Eylül ayında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılar, Dilkinska'nın 2014 ile 2019 yılları arasında OneCoin'in ABD merkezli avukatı Mark Scott ile birlikte çalışarak meşru bir yatırım olarak yanlış tanıtılan Cayman Adaları'ndaki şirketler aracılığıyla şaşırtıcı bir şekilde 400 milyon dolar akladığını ortaya çıkardı. Locke Lord LLP'de eski bir avukat olan Scott, kara para aklamaktan suçlu bulundu ve aynı yılın Ocak ayında on yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dilkinska'nın savunması ayrıca onun Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezinde (MDC) bir yıl boyunca tutuklu kalmasının altını çizdi ve buradaki zorlu koşulları gerekçe gösterdi. Hakime yazdığı bir mektupta Dilkinska, MDC'yi insan onurunun tehlikeye atıldığı bir yer olarak tanımladı. Yargıç Ramos bu koşulları kabul ederken, cezasında bir miktar hoşgörü gösterdi.
Dilkinska'nın mahkumiyetine rağmen davası, OneCoin dolandırıcılığının yaygın sonuçlarını hatırlatıyor. Bu bize kripto para birimi ve finansal düzenlemede hesap verebilirliğin gerçek önemini gösteriyor.
Daha fazla kripto para piyasası haberini şu adreste okuyun: https://tintucbitcoin.com
👍 Takip et @TinTucBitcoin 🔥 Beğen 🔥 Yorum yap 🔥 Paylaş 🔥 Çok teşekkür ederim 💯💯
