Son zamanlarda kripto para borsası KuCoin, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından kurucusunun yasal sorunlarıyla ilgili düzenleyici bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı ve bu, platformdaki birden fazla dijital varlığın dengesinde düşüşe yol açtı.
KuCoin'in varlık rezervlerine ilişkin en son kanıtına göre, ABD Adalet Bakanlığı'nın KuCoin'i iddia edilen bankacılık faaliyetleri ve kara para aklama ihlalleriyle suçlayan bir davanın ardından platformun Bitcoin (BTC) rezervleri %25'ten fazla düştü.
KuCoin, kullanıcılarının elinde tuttuğu BTC sayısının Şubat ayında 16.000'den 12.000'in biraz üzerine düştüğünü ve bunun bir ayda yaklaşık 4.000 BTC'lik bir düşüşü temsil ettiğini bildirdi.
Bu arada kullanıcılar platformdan 31.000'den fazla Ethereum'u (ETH) çekti ve rezervlerin geçen ayın sonunda %21'lik bir düşüşle yaklaşık 113.000 ETH'ye düşmesine neden oldu.
KuCoin ayrıca stabilcoin bakiyelerinde de bir düşüş kaydetti; Tether (USDT) ve Circle'ın USD Coin'i (USDC) sırasıyla %21 ve %33 düşüş yaşadı ve kullanıcılar 29 Şubat ile 31 Mart arasında 265 milyon USDT ve 19 milyon USDC çekti.
ABD Adalet Bakanlığı'nın KuCoin'e karşı kara para aklama davası
26 Mart'ta ABD Adalet Bakanlığı, borsayı ve kurucusunu Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etmekle ve kara para aklama faaliyetleriyle ilgili yasa dışı fon transferleri iddiasıyla suçlayarak KuCoin'e karşı bir dava açtı.
Kurucu ortaklar Chun Gan ve Ke Tang'ın ayrıca ABD'li kullanıcıları kripto para borsalarında gizleyerek kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) kurallarını atlatmakla suçlandığı iddia ediliyor. Savcı Damian Williams, şirketin yerel mali yasaları göz ardı ettiğini ve 5 milyar dolarlık şüpheli fon sağlayarak yerleşik düzenleyici politikalara uymadığını söyledi.
Medyanın 27 Mart'ta bildirdiği gibi, kullanıcılar haberin yayınlanmasından sonraki 24 saat içinde hızlı bir şekilde ticaret alanlarından 350 milyon dolardan fazla para çekti, ancak şirket yetkilileri müşterilere varlıklarının güvende olduğu konusunda güvence verdi.
DefiLlama'ya göre ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), rezervlere göre dünyanın dokuzuncu en büyük kripto para borsası olan KuCoin'e karşı da suç duyurusunda bulundu. Ancak CFTC Komiseri Caroline Pham, ajansının yaptırım faaliyetlerinde çok agresif davranmış olabileceğini söyledi.
DefiLlama'ya göre ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), rezervlere göre dünyanın dokuzuncu en büyük kripto para borsası olan KuCoin'e karşı da suç duyurusunda bulundu. Ancak CFTC Komiseri Caroline Pham, kurumunun yetkilerini aşırı genişletmiş veya icra faaliyetlerinde çok agresif önlemler almış olabileceğini vurguladı. Bu, CFTC'nin KuCoin'e karşı yaptırım önlemi almasına rağmen, bu eylemin uygunluğu ve etkisi konusunda daha fazla inceleme ve değerlendirme gerektiren iç anlaşmazlıklar olabileceğini gösteriyor. #比特币余额 #交易所被起诉
