Yerel kaynaklar, Binance CEO'su Nadeem Anjawala'nın sahte pasaport kullanarak Nijerya'da tutuklanmaktan başarıyla kurtulduğunu söyledi.
Nijerya hükümeti #Binance hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu ve dava Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de başladı.
Anjawala, Tigran Gambarian'la birlikte Abuja'da gözaltına alındı ve uzun süre bir misafirhanede tutuldu.
Kaçış, Anjawala'nın ibadet için dışarı çıkmasına izin verilmesi ve Kenya pasaportuyla Abuja'dan uçağa binmesinin ardından gerçekleşti.
Temel seyahat belgeleri olmadan nasıl Kenya pasaportu alıp uluslararası bir uçağa binebildiğine dair sorular ortaya çıktı.
Binance'in üst düzey yöneticilerinden ve Afrika bölge müdürü Anjawala ile cezai soruşturma ekibine başkanlık eden Gambarian'ın gözaltına alınması, sulh mahkemesi kararıyla 26 Şubat'ta başladı.
Duruşma, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'na (EFCC) iki adamı 14 gün boyunca gözaltında tutma yetkisi veren bir suç duyurusuyla başlatıldı; daha sonra Binance'in Nijeryalı tüccarlar hakkında veri sağlamaya yönelik mahkeme kararına uymaması üzerine bu süre uzatıldı.
Binance sözcüsü şunları söyledi: "Artık Nadeem'in Nijerya'da tutuklu olmadığını biliyoruz.
Çalışanlarımızın güvenliği konusunda endişelerimizi sürdürüyoruz ve bu konuyu mümkün olan en kısa sürede çözmek için Nijeryalı yetkililerle birlikte çalışıyoruz.
Açıklamada Nijeryalı yetkililerin endişeleri ve durumla ilgili devam eden işbirliği vurgulandı.
Olay, Nijerya hükümetinin mali suçlara, özellikle de terörün finansmanı ve kara para aklamaya ilişkin sert tutumuna ışık tuttu.
Binance platformunun yaklaşık 21 milyar doların aklanmasına karıştığı iddia edildi ve borsaya ve yetkililerine karşı sert önlemler alındı.
Bu vaka, yalnızca #cryptocurrency borsaları düzenlemenin karmaşıklığını değil, aynı zamanda küresel ölçekte finansal işlemlerin bütünlüğünü sağlamanın zorluğunu da vurgulamaktadır.
Bizi şuradan okuyun: Compass Investments
