ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ile birlikte, küresel kripto para borsası KuCoin ve kurucularından ikisi olan Chun Gan ("Michael" olarak da bilinir) ve Ke Tang'a (aynı zamanda "Michael" olarak da bilinir) yönelik suçlamaları ortaya çıkardı. “Eric” olarak).
Chika Moji Yeni Memecoin Anında 100.000 Chika Tokenı 100$ Bedava Al, Airdrop'u Şimdi ChikaMoji.lol'dan Al
26 Mart 2027'de yapılan basın açıklamasında açıklanan bu suçlamalar, ABD mali düzenlemelerinin ciddi ihlallerini içeriyor. Suçlamalar arasında lisanssız para transferi yapan bir işletmeyi işletmek ve Banka Gizlilik Yasasına uymamak da yer alıyor. İddianamede özellikle KuCoin'in kara para aklamayla mücadele (AML) konusunda yeterli bir program sürdürmediği iddia ediliyor.
ABD Savcısı KuCoin'in İddia Edilen Yanlışlarını Vurguladı
ABD Savcısı Damian Williams, KuCoin ve kurucularının ABD kullanıcılarının platformlarına katılımını gizlemek için kasıtlı eylemlerini vurguladı. Bu önemli müşteri tabanından yararlanarak, KuCoin'in dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri haline geldiği bildirildi.
Basın bülteninde belirtildiği üzere, temel kara para aklama karşıtı (AML) politikaların bulunmaması, KuCoin'in 9 milyar dolardan fazla şüpheli ve suç fonunu içeren yasadışı kara para aklama faaliyetleri için bir kanal haline gelmesine olanak tanıdı.
Chika Moji Yeni Memecoin Anında 100.000 Chika Token'ı 100$ Ücretsiz Alın, Şimdi ChikaMoji.lol'da Airdrop'u Talep Edin
Basın bülteni, KuCoin'in operasyonel çerçevesine ilişkin içgörüler sunarak Gan, Tang ve KuCoin tarafından ABD yasal yükümlülüklerine yönelik iddia edilen ihmali ortaya koydu. İddialar arasında Temmuz 2023'e kadar sağlam bir Müşterinizi Tanıyın (KYC) programının olmaması, şüpheli faaliyet raporlarının dosyalanmaması ve ilgili ABD düzenleyici kuruluşlarına kayıt yaptırılmaması yer alıyor. Bu iddia edilen eylemlerin KuCoin'in ABD kara para aklama ve müşteri tanımlama protokollerinden sistematik olarak kaçındığını gösterdiği söyleniyor.
Ayrıca Okuyun: Avalanche Vakfı Memecoin Rush'a 1 Milyon Dolar Enjekte Ediyor
KuCoin ABD Müşteri Tabanını Gizlemekle Suçlanıyor
Basın bülteni, kullanıcıların hesap oluştururken konumlarını ifşa etmelerini engelleme önlemleri de dahil olmak üzere KuCoin'in ABD müşteri tabanını gizlemek için aktif çabalarını vurguladı. Ek olarak, KuCoin'in yatırımcıları müşteri tabanının coğrafi dağılımı konusunda yanılttığı iddia edildi. Aldatıcı olduğu düşünülen bu eylemlerin, KuCoin'in anonimlik arayan kullanıcıları çekme stratejisi için çok önemli olduğu bildirildi.
Chika Moji Yeni Memecoin Anında 100.000 Chika Token'ı 100$ Ücretsiz Alın, Şimdi ChikaMoji.lol'da Airdrop'u Talep Edin
KuCoin, kurucuları ve ilişkili kuruluşlara karşı açılan iddianame, ABD pazarında faaliyet gösteren ve bu pazarı hedefleyen kripto para borsalarının düzenlenmesinde önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Suçlamalar, lisanssız para transferi işletmesi kurma ve Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etme suçlamalarının her biri için beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan kişilerle birlikte önemli cezalar getiriyor. Toplu olarak KuCoin olarak bilinen kuruluşlar, birden fazla suçlamada potansiyel olarak daha ağır cezalarla karşı karşıya.
ABD Savcısı KuCoin'in İddia Edilen Yanlışlarını Kınadı
ABD Kullanıcı Tabanının Gizlenmesi: ABD Savcısı Damian Williams, KuCoin'in platformunda önemli sayıda ABD kullanıcısının varlığını gizlemek için iddia edilen kasıtlı girişimlerini vurguladı. KuCoin'in, günlük milyarlarca dolarlık işlem ve yıllık trilyonlarca dolarlık işlem hacmiyle dünyanın en büyük kripto para türevleri ve spot borsalarından biri olmak için önemli ABD müşteri tabanından yararlandığı iddia edildi. Ancak Williams, ABD'de faaliyet gösteren finansal kuruluşların suç ve yolsuzlukla mücadele etmek için ABD yasalarına uyması gerektiğini vurguladı.
Chika Moji Yeni Memecoin Anında 100.000 Chika Token'ı 100$ Ücretsiz Alın, Şimdi ChikaMoji.lol'da Airdrop'u Talep Edin
AML Politikalarının Uygulanmaması: Williams'a göre, KuCoin'in temel kara para aklama karşıtı (AML) politikalarını bile uygulamamayı seçtiği iddia ediliyor. Bu başarısızlığın KuCoin'in finansal piyasaların gölgesinde faaliyet göstermesine ve yasadışı kara para aklama için bir cennet olarak kullanılmasına izin verdiği iddia ediliyor. İddianamede, KuCoin'in 5 milyar dolardan fazla para aldığı ve 4 milyar dolardan fazla şüpheli ve suç fonu gönderdiği iddia ediliyor.
Ayrıca Okuyun: BOME ve PEPE: 2024'te Potansiyel 1 Dolarlık Meme Coin
Kripto Borsalarına Açık Mesaj: Williams, KuCoin gibi kripto borsalarının ABD yasalarını hiçe sayarken aynı anda ABD müşterilerine hizmet etmekten faydalanamayacağını belirtti. İddianame, diğer kripto borsalarına, ABD müşterilerine hizmet etmeyi planlıyorlarsa istisnasız ABD yasalarına uymaları gerektiği yönünde açık bir mesaj niteliğindedir.
CryptoQuant CEO'sundan Zincir Üstü Analiz: Buna karşılık, Güney Kore merkezli kripto analitiği girişimi CryptoQuant'ın kurucusu ve CEO'su Ki Young Ju, "zincir üstü açıdan" KuCoin'in iyi durumda olduğunu belirterek farklı bir bakış açısı sundu.
Zincir içi açıdan, @kucoincom iyi durumda. $BTC ve $ETH çekimleri, esas olarak perakende kullanıcılar tarafından yönlendirilen artışla birlikte, genel rezerv üzerinde küçük bir etki yarattı.
Müşterilerin fonlarını karıştırmıyorlar ve kullanıcı çekimlerini işlemek için yeterli rezervlere sahipler gibi görünüyor. pic.twitter.com/p4bJJpwnFJ
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 27 Mart 2024
Chika Moji Yeni Memecoin Anında 100.000 Chika Token'ı 100$ Ücretsiz Alın, Şimdi ChikaMoji.lol'da Airdrop'u Talep Edin
Önemli: Lütfen bu makalenin yalnızca bilgi sağlama amaçlı olduğunu ve hukuki, vergisel, yatırım, finansal veya başka herhangi bir konuda tavsiye olarak değerlendirilmemesi gerektiğini unutmayın.
