Uzun yıllardır döviz çemberinin içindeyim ve irili ufaklı her türlü kart dondurma vakasını gördüm... Açıkça söylemek gerekirse, ne kadar kazanırsanız kazanın, dövizdeki para sizin değil, güvende olmak sizin elinizde. Bugün özetlediğim ve her ihtimale karşı önceden derlediğim bazı pratik buz çözme tekniklerini sizlerle paylaşacağım.
Daha önce bir arkadaşımla tanıştım. Bir borsadan kara para aldığı için banka hesabındaki ve döviz hesabındaki tüm varlıklar donduruldu. Sonunda blokeyi kaldıramadan 300.000 yuan'den fazlasını iade etmekten başka seçeneği kalmadı. . #Tony柯 Bu nedenle “sorunları oluşmadan önlemek” çok önemlidir. Birkaç noktaya dikkat etmeniz, kara para aldıktan sonra kartınızın dondurulmasını daha etkili bir şekilde engelleyebilir.
(1) OTC işlemleri için Binance gibi büyük bir platform seçmeye çalışın. Bu platformlar, ana karadaki düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleriyle daha iyi iletişim kanallarına ve risk kontrol yöntemlerine sahiptir.
(2) T+1/T+2 para çekme stratejisini destekleyen bir OTC platformu seçmeye çalışın. Coinleri sattıktan hemen sonra parayı çekemeseniz de, OTC işlemleri yoluyla kara para aklama riskini azaltır.
(3) USDT gibi sabit para birimi OTC işlemlerini doğrudan kullanmaktan kaçının OTC işlemleri için BTC ve ETH gibi ana para birimlerini kullanmaya çalışın.
(4) OTC işlemleri için kullanılan banka kartının, normalde kullanılmayan ve maaş kartından ayrılmış ayrı bir kart olması gerekir. Bu sayede dondurulsa dahi, işbirliği yapıldığında diğer fonların kullanımı etkilenmeyecektir. soruşturma, fon akışını açıklığa kavuşturmak kolaydır. #Tony柯
(5) OTC işlemleri için banka kartları, çeşitli yerlerdeki şehir ticari bankaları ve kırsal ticari bankalar gibi yerel bankaların kartlarını kullanmaya çalışmalıdır. Endüstriyel ve Köylü Çin İnşaat Bankası gibi büyük ve orta ölçekli anonim ve ticari bankaların ülkenin her yerinde şubeleri var, dolayısıyla kolluk kuvvetleri onları doğrudan dondurabiliyor.
(6) Sabit üye işyerleriyle sık işlem yapmayın ve sabit kullanıcılarla sık işlem yapmayın. Aynı kullanıcının bir günde 3'ten fazla dolaylı alım yapması veya birkaç saat sonra tekrar satış yapması çok tehlikelidir ve kara para aklama şüphesi yüksektir.
(7) İşlemler için güvenilir OTC satıcıları bulun. Büyük tüccarlardan ve piyasa yapıcılardan sipariş almak, daha az sipariş vermek ve sorunlu bölgelerde daha az tüccara dokunmak için inisiyatif almaya çalışın. Aslında sıradan bir kullanıcı olarak hangi satıcıların güvenilir olduğunu söylemek zordur. Örneğin işlem oranları yüksek olan işyerlerinde işlem yapan çok sayıda arkadaşımızın da kartları donduruldu.
(8) Nakit çekme sıklığını azaltın ve nakit miktarını artırın.
(9) OTC işlemlerinden sonra diğer fonlara bulaşmasını önlemek için diğer banka kartlarınıza aktarmayın. #Tony柯 Soruşturmada işbirliği yapmak zahmetlidir. Acil paraya ihtiyacınız varsa ATM'den nakit çekebilir veya internette harcayabilirsiniz.
(10) Nakit çıkışı için iş günlerini seçmeye çalışın. Sabah 9'dan akşam 9'a kadar para çekme gibi iş günleri gibi normal çalışma saatlerinde işlem yapmak en iyisidir.
(11) Parayı aldıktan hemen sonra transfer etmeyin. USDT'yi satıp RMB'ye çevirdikten sonra hemen transfer etmeyin, bir süre hesabınızda tutun.
