kyc nedir
KYC, "Müşterinizi Tanıyın" ifadesinin kısaltmasıdır
Basitçe söylemek gerekirse, gerçek adla kimlik doğrulamadır.
KYC sertifikası finansal kurumların, bankaların, borsaların ve diğer şirketlerin uygulaması gereken bir çalışma kuralıdır. KYC daha çok kullanıcının gerçek adı, telefon numarası, kimlik numarası, görünümü, mülk durumu, sosyal ilişkileri vb. gibi kişisel profil bilgilerinin kaydına benziyor. Hesap açmak için bir bankaya gittiğinizde birçok detaylı kişisel bilgiyi doldurmanız gerekiyor.Bu KYC'dir. Veya Alipay veya WeChat Pay'i açarsanız, aynı zamanda KYC olan gerçek ad kimlik doğrulamasına da ihtiyacınız vardır (gerçek adınızı, cep telefonu numaranızı ve kimlik numaranızı girin). KYC, işletme yönetimi, kendisinin ve kullanıcılarının mülkiyet güvenliğinin korunması ve devlet dairelerinin düzenleyici gerekliliklerinin karşılanması için çok gereklidir.
KYC sertifikasyonunun rolü nedir?
KYC, uluslararası toplumdaki tüm finansal faaliyetlerde önemli bir bağlantıdır. Esas olarak kara para aklamayı, kimlik hırsızlığını, mali dolandırıcılığı ve diğer suçları önlemek için kullanılır. Genel doğrulama için gereken üç unsur şunlardır: isim + kimlik kartı + cep telefonu doğrulaması. KYC'nin ana hedefleri müşterinin kimliğini doğrulamak, müşterinin riskini değerlendirmek ve müşterinin ticaret davranışını izlemektir. Finansal kurumlar genellikle müşterilerden KYC doğrulaması için kimlik belgelerini ve diğer ilgili bilgileri sağlamalarını ister.
KYC sertifikasının anlamı nedir?
Kripto para birimi merkeziyetsizlik ve belirli bir dereceye kadar anonimlik özelliklerine sahiptir ve bu da KYC'ye bir ölçüde aykırıdır. Üstelik kripto para birimleri daha önce hükümet düzenlemelerine ve yasal kısıtlamalara tabi değildi, dolayısıyla borsaların KYC gereklilikleri geçmişte bu kadar katı değildi. Ancak son birkaç yılda, kripto para birimi işlemlerinde dolandırıcılık ve hırsızlık olayları sıklıkla meydana geldi ve suçlular, para toplama, kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetleri gerçekleştirmek için de kripto para birimini kullandı. Bu nedenle hükümetler ve mali düzenleyiciler tarafından yönlendiriliyor. Çeşitli ülkelerin otoriteleri tarafından KYC yavaş yavaş kripto para borsalarının uygulaması gereken bir Kural haline geldi. Düşünürseniz geçmişte banka kartları ve cep telefonu numaraları gerçek isim doğrulaması gerektirmiyordu, bu büyük veri çağında bireylerin temelde hiçbir mahremiyete sahip olmadığı söylenebilir. #kyc #热门话题 #
