Döviz çemberinde çok para kazandıktan sonra, para çekerken dikkat etmeniz gereken hususlara dikkat etmeli, ileride zengin olduğunuzda kullanmak üzere biriktirmelisiniz!

Para çekerken birkaç noktaya dikkat edin, kara para çekerken kartın donmasını etkili bir şekilde önleyebilirsiniz.

(1) Tezgah üstü işlemler için Binance ve Ouyi gibi büyük platformları seçmeye çalışın. Bu platformların ana karadaki düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleriyle iyi iletişim kanalları ve risk kontrol yöntemleri vardır.

(2) T+1/T+2 para çekme stratejisini destekleyen bir OTC platformu seçmeye çalışın. Coin satışından hemen sonra nakit çekilemese de, OTC işlemleri yoluyla kara para aklama şüphesi riskini azaltır. Örneğin Binance T+1 ve Huobi Select ticareti yapın (serbest ticaret ve T+2 para çekme işlemleriyle karşılaştırıldığında).

(3) OTC işlemleri için USDT gibi stabilcoinleri doğrudan kullanmaktan kaçının ve OTC işlemleri için BTC ve ETH gibi ana akım para birimlerini kullanmaya çalışın.

(4) OTC işlemleri için kullanılan banka kartının bağımsız bir kart olması ve normal kullanımda kullanılmaması, dolayısıyla maaş kartından ayrılması, dondurulsa dahi diğer fonların kullanımını etkilememesi gerekir. Araştırın, nakit akışını açıklamak kolaydır.

(5) OTC işlemlerinde kullanılan banka kartları için mümkün olduğunca kentsel ticari bankalar ve birçok yerde kırsal ticari bankalar gibi yerel banka kartları kullanılmalıdır. Büyük ve orta ölçekli ticari bankalar ve Gongnong Zhongjiazhao gibi anonim bankaların ülke genelinde şubeleri olduğundan, kolluk kuvvetleri temelde bunları doğrudan dondurabilir.

(6) Sıradan tüccarlar veya sıradan kullanıcılarla düzenli işlem yapmayın. Aynı kullanıcı bir günde üçten fazla dolaylı alım yaparsa veya satın alma işleminden birkaç saat sonra satış yaparsa, kara para aklama şüphesi oluşur ve bu çok tehlikelidir.

(7) İşlemler için güvenilir OTC satıcıları bulun. Büyük tüccarlardan ve piyasa yapıcılardan aktif olarak emir almaya çalışın, daha az emir verin ve sorunlu bölgelerdeki tüccarlardan kaçının. Aslında sıradan bir kullanıcı olarak hangi yatırımcıların güvenilir olduğunu ayırt etmek zordur. Mesela Huobi Blue Shield hizmet tüccarlarıyla uğraşan çok sayıda arkadaş da donduruldu.

(8) Para çekme sıklığını azaltın ve nakit miktarını artırın.

(9) OTC işlemi tamamlandıktan sonra, diğer fonlara bulaşmasını ve soruşturmada işbirliği yapılmasını zorlaştırmamak için lütfen kartınızı başka bir banka kartınızla değiştirmeyin. Acil paraya ihtiyacınız varsa ATM'den nakit çekebilir veya internette para harcayabilirsiniz.

(10) Nakit toplamak için bir iş günü seçmeye çalışın. Hafta içi gibi normal çalışma saatlerinde, örneğin sabah 9:00'dan akşam 21:00'e kadar para çekmeyi tercih etmek en iyisidir.

(11) Lütfen ödemeyi aldıktan hemen sonra para transferi yapmayın. USDT'yi RMB'ye sattıktan sonra hemen transfer etmeyin. Bir süre hesapta tutulması gerekir.

Yukarıdakiler, banka risk kontrolü tarafından dondurulmayı önlemek için alınan bazı önlemlerdir. Peki, ne yazık ki fonlarınız dondurulursa ne yapmalısınız?

Kara para aklamaya bulaşmadığımızı kanıtlamak için kartın bloke edilmesini nasıl açıklayabiliriz?

(1) Normal Bitcoin işlemlerine katılan ve kara para aklama ve diğer işlemlerle hiçbir ilgisi olmayan kişiler;

(2) Madeni paraların satışından elde edilen gelirlerin suç teşkil ettiğinden şüphelenildiğini bilmemek;

(3) İşbirliği yapın ve tüm işlem kayıtlarını, sohbet kayıtlarını, zincir transfer kayıtlarını vb. sağlayın;

(4) Dijital varlık işlemlerinizin yasa dışı olmayacağı konusunda çok net olmalısınız.

Tezgah üstü işlemlerde para çekmek için kullanılan banka kartı polis ve yargı sistemi tarafından dondurulur. Karşı taraf, blokeyi kaldırmak için kişiden hangi belgeleri talep edecektir?

Sağlanan ortak bilgiler temel olarak şunları içerir: banka kartı işlemleri, zincir içi işlem kayıtları, ticaret platformundaki sipariş kayıtları, WeChat sohbet kayıtları (iletişim sürecinin içeriği dahil) gibi tam işlem kayıtları ve işlemin gerçekleştiğini kanıtlayabilecek diğer kanıtlar işlemin meşruiyeti. Mülkiyet, hatta gelir belgesi vb.

Peki maalesef kara para alırsanız ve kartınız dondurulursa ne yapmalısınız?

Özellikle bunun gibi biraz daha büyük fonlara sahip oyuncuların para yatırma ve çekme konusunda dikkatli olması gerekir.

Öncelikle hesabınızı açtığınız bankaya giderek kartın bloke edilme nedenini ve kartı bloke etme izinlerinin neler olduğunu öğrenin.

Kartların dondurulmasının nedenleri iki kategoride özetlenebilir: banka risk kontrolü ve kamu güvenliğinin dondurulması.

1. Banka risk kontrolü. Bankanın risk kontrolü, son zamanlarda büyük değerli kartların sık sık aktarılmasına, merkezi olmayan transferlerden merkezi transferlere, merkezi transferlerden merkezi olmayan transferlere, hızlı giriş ve çıkışlara, sık gece işlemlerine ve hesapta bakiye bulunmamasına atfedilebilir; toplu olarak "" büyük değerli kartlar". Olağandışı işlemler. Bu noktada bankanın kara para aklamayla mücadele risk kontrol sistemi devreye alındı.

2. Polis dondu. Çoğunlukla çalınan diğer fonları alan hesaplar doğrudan veya dolaylı olarak davayla ilgilidir. Kamu güvenliği organları, fon transferlerini önlemek ve vaka soruşturmasını kolaylaştırmak için ödemeleri durduracak ve davaya dahil olan tüm hesapları donduracak.

Bu iki tip kartın donma sebepleri nasıl çözülür?

1. Banka risklerinin dondurulması ve kontrol edilmesi

Kimlik belgenizi ve banka kartınızı hesabınızı açtığınız bankaya getirin ve ilgili mutabakat sertifikasını ibraz edin. İlgili kamu güvenliği departmanından politika talimatları varsa, soruşturmada işbirliği yapmak için yerel kamu güvenliği departmanına gitmelisiniz. Dolandırıcılıkla mücadele merkezi model kontrolü aktifse, dolandırıcılıkla mücadele kurumunun gereksinimlerine uygun olarak dolandırıcılıkla mücadele başvuru formunun doldurulması gerekir ve test geçilene kadar değerlendirmenin dondurulması mümkün değildir.

2. Polis adaletinin donmasıyla ilgilenin.

Gözlemden 3 gün önce. Ödeme moratoryumunun tam dondurmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine bakın (dondurma altı ay uzatılarak). Resmi olarak dondurulmuşsa lütfen en kısa sürede hesabı açtığınız bankaya giderek kartı donduran polis biriminin adını, dosya numarasını ve olayla ilgilenen kişinin adını isteyin. Daha sonra kartın neden dondurulduğunu öğrenmek için sorumlu kişiyle iletişime geçin ve polis soruşturmasında işbirliği yapın. Yasadışı bir davranışınızın bulunmadığı doğrulandıktan sonra hesabınız dondurulacaktır.

Genel olarak, resmi ticaret platformlarını kullanmak, büyük tüccarlar bulmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız ve ancak sermaye doğrulamasının ardından toplu olarak para çekebilmeliyiz.

Umarım herkesin fonları güvenle kendi ellerinde olur! Döviz çemberinde yavaş yavaş ticaret deneyimi ve içgörü biriktirin. Birkaç boğa ve ayı turundan sonra multi milyoner olacaksınız!