Geçen Cuma, Seattle'daki bir yargıç, ABD kolluk kuvvetleri ile kripto borsası Binance arasındaki 4,3 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı; Binance, dijital varlıkların düzenlenmesine ilişkin bazı federal yasaları ihlal ettiğini itiraf etti.
Now Changpeng Zhao, former CEO of the world’s largest crypto exchange platform, is awaiting his sentence scheduled for April 30: he faces up to 10 years in prison.
All the details below.
Hakim, Binance'in ABD kripto para birimi düzenlemelerini ihlal ettiği için 4,3 milyar dolarlık anlaşmayı doğruladı
Geçen Kasım ayında, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), daha önce dijital varlıkların düzenlenmesine ilişkin çeşitli federal yasaları ihlal etmekle suçlanan kripto borsası Binance ile bir anlaşmaya vardı.
Şimdi, olaydan aylar sonra, Seattle'daki bir yargıç durumu inceledi ve Binance'in 4,3 milyar dolarlık büyük bir para cezası ödemesini öngören beklenen anlaşmayı imzaladı.
Bloomberg tarafından aktarılanlara göre 23 Şubat Cuma günü, Amerika Birleşik Devletleri Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi Hakimi Richard Jones, kripto para borsası için herhangi bir ek kontrol onaylamadan cezayı onaylayacaktı.
HEMEN: Yargıç, kara para aklama ve yaptırım ihlallerini kabul ettikten sonra ABD'deki savunma anlaşmasında #Binance'e 4,3 milyar dolar para cezası verdi.
- Watcher.Guru (@WatcherGuru) 23 Şubat 2024
Ayrı bir açıklamada Binance'in bir sözcüsü, borsanın bu konudaki sorumluluğunu kabul ettiğini ve DOJ ve çeşitli ABD federal kurumlarıyla olan anlaşmazlığın nihai olarak çözülmesini beklediğini açıkladı.
Savcılar, platformu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'yu 13 farklı suç nedeniyle kripto varlıklara ilişkin mevcut düzenlemeleri ihlal etmekle suçlamıştı.
Plakada, Binance'in KYC prosedürü gibi bazı kontrol uygulamalarını gönüllü olarak ihmal ederek etkili bir kara para aklamayı önleme programı uygulama konusunda açıkça eksik olduğuna dair kanıtlar var.
Ayrıca platform, müşterilerine BNB ve diğer kripto para birimleri gibi menkul kıymetlerin alınıp satılmasına, yasa dışı işlemlerin kolaylaştırılmasına ve şirketin varlıklarının müşterilerinin varlıklarıyla karıştırılmasına olanak tanıyacaktı.
Son olarak şirket hiçbir zaman şüpheli faaliyet raporu sunmazdı
Düzenleyici otoritelere suçlarını daha da vurgulayarak.
Borsa sözcüsünün olayla ilgili aktardığı bilgiler şöyle:
Notta, "İşbirliğimiz ve uyumluluktaki önemli ilerleme konusunda düzenleyici otoritelerden aldığımız takdirden memnuniyet duyuyoruz" deniyor. "Uyumluluk, güvenlik ve şeffaflık açısından endüstri standardını belirleme çabalarımızı ilerletmek için önümüzdeki aylarda devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
Yargıç Jones savunma anlaşmasını onaylamadan önce savcılar bir kınama notunda imzalanan anlaşmanın Binance tarafından gerçekleştirilen davranışın "doğasını ve koşullarını yansıttığına" dikkat çekmişti.
Binance'deki mevcut durum: Changpeng Zhao'nun kararı yaklaşıyor
Adalet Bakanlığı ve ülkenin geri kalan düzenleyici otoriteleri ile savunma anlaşmasının imzalanmasının ardından Binance'teki durum açıkça değişmiş görünüyor; kripto borsası artık ABD federal yasalarıyla tamamen uyumlu.
Önceki paragrafta anlatılan suçlamaların Binance'in geçmiş yıllarda, daha doğrusu 2018'den 2022'ye kadar gerçekleştirdiği eylem ve davranışlara atıfta bulunduğunu hatırlamakta fayda var.
Son yıllarda platform bunun yerine KYC (müşterinizi tanıyın) uygulamasına ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uyumluluğunu iyileştirmeyi taahhüt etti.
Ticaret hacmi açısından dünyanın en büyük borsası artık itibarını temizlemek istiyor ve bunu ağır bir para cezası ödeyerek ve dijital varlıklara ilişkin mevcut düzenlemelere uygun olarak kusursuz bir davranış sergileyerek yapmaya çalışıyor.
Bu arada, CZ kısaltmasıyla da bilinen Chanpeng Zhao, suçlamalar karşısında ya beraat edeceği ya da suçlanacağı duruşmasını bekliyor.
Kasım ayında, DOJ kripto borsalarına baskı yaparken CZ, Binance Bölgesel Piyasaların Küresel Başkanı ve şirket içinde güvenilir bir isim olan Richard Teng'e yer açmak için istifa etti.
Binance'in eski CEO'su, Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etme suçunu kabul ederek platformu yönetmekten istifa etti ancak aynı zamanda şirketin hisselerinin çoğunluğunun mülkiyetini elinde tuttu.
Suçlamanın ardından CZ, 175 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kaldı ancak şimdi hakimlerin kendisini suçlaması halinde birkaç yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
Ayrıntılı olarak, 30 Nisan'da yapılması beklenen duruşmada Çinli milyarder, Kanada vatandaşlığının federal yönergelere göre 18 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini, ancak savcıların izin vermesi halinde bu hapis cezasının 10 yıla kadar çıkabileceğini kabul etti.
In the last few months, he has never obtained permission to leave the United States, having been “invited” by the federal authorities to remain in the country until his sentence is completed.
